宜华健康:第七届董事会第十二次会议决议公告

时间:2018-01-16 00:00:00

证券代码:000150

证券简称:宜华健康

公告编号: 2018-02

宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。宜华健康医疗股份有限公司第七届董事会第十二次会议于 2018 年 1 月 15 日上午以通讯表决的方式召开,会议通知已于 1 月 10 日以电邮和电话方式向全 体董事发出。会议应参加表决的董事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。会议的召 集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以 下议案:

一、审议通过《关于提名王振耀先生为第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司独立董事谭燕女士因个人工作原因向董事会申请辞去公司独立董 事及其在公司董事会审计委员会和提名委员会中担任的职务,导致公司独立董事 人数少于董事会成员的三分之一,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律、法规的要求以及公司《公司章程》的规定,公司董 事会提名王振耀先生为公司第七届董事会独立董事候选人,该提案需经深圳证券 交易所对独立董事候选人备案无异议后方可提交公司 2018 年第一次临时股东大 会审议,其任期自公司股东大会通过之日起至本届董事会届满为止。王振耀先生公司在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知公告时尚未 取得独立董事资格证书,其承诺参加最近一次独立董事培训并取得本所认可的独 立董事资格证书。本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

表决结果:表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。

二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》

公司定于 2018 年 1 月 31 日下午 15:00 以现场投票和网络投票的方式召开公司2018 年第一次临时股东大会,审议上述需提交股东大会审议的议案。表决结果:表决票 7 票,同意票 7 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,表决通过。特此公告!

宜华健康医疗股份有限公司董事会

二○一八年一月十五日

附件:独立董事候选人王振耀先生简介

王振耀先生,男,1954 年出生,中国国籍,汉族,无境外永久居住权。北 京师范大学教授,哈佛大学肯尼迪政府学院公共管理硕士,北京大学政府管理学 院法学博士,曾在国家民政部工作,现任深圳国际公益学院院长、北京师范大学 中国公益研究院院长。王振耀先生未持有公司股票;与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、 监事、高级管理人员不存在关联关系;最近三年内未受到中国证监会行政处罚; 最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评;未因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查;经查询最高人民法院网,其不属于“失信被执行人”;不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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