深深宝A:2017年年度股东大会决议公告

时间:2018-05-16 00:00:00

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深圳市深宝实业股份有限公司

2017 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,公告没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、重要提示

在本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

二、会议召开的情况

1.2017 年年度股东大会召开时间

现场会议召开时间:2018 5 15 日下午 2:30

网络投票时间为:2018 5 14 日至 2018 5 15 日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2018 5 15 9:30—11:3013:00—15:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2018 514 15:00—2018 5 15 15:00

2.现场会议召开地点:深圳市南山区学府路科技园南区软件产业基 地 4 B 8 层会议室。

3.召开方式:现场投票与网络投票相结合。

4.召集人:深圳市深宝实业股份有限公司董事会。

5.现场会议主持人:公司董事长郑煜曦先生。

6.会议通知等相关文件刊登在 2018 4 24 日和 2018 5 11日的《证券时报》、《中国证券报》、《香港商报》以及巨潮资讯网上。

7.本次会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

三、会议的出席情况

1.出席的总体情况

出席本次大会的股东及股东授权代表共 16 人,代表股份 175,545,954股,占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 35.3366%,全部为 A 股股东。

2.出席现场股东大会的情况

现场出席本次股东大会的股东及股东授权代表共 8 人,代表股份 174,604,026 股,占公司有表决权股份总数 496,782,303 股的 35.1470%,全部为 A 股股东。

3.通过网络投票的情况

通过网络投票的股东共 8 人,代表股份 941,928 股,占公司有表决 权股份总数 496,782,303 股的 0.1896%,全部为 A 股股东。

4.中小股东出席的总体情况

出席本次大会的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)及股东授权代表共 8 人,代表股份 941,928 股,占公司有表决权股份总数 496,782,303股的 0.1896%,全部为 A 股股东。

公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席、列席了本次会议。

四、议案审议表决情况

本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,对所审议的议案进行了表决:

1、审议通过了《公司 2017 年度董事会报告》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 175,499,011 股,占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%;反对股数 46,943 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 894,985 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%;反对 46,943 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9837%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%

2、审议通过了《公司 2017 年度监事会报告》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 175,499,011 股,占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%;反对股数 46,943 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 894,985 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%;反对 46,943 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9837%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%

3、审议通过了《公司 2017 年度财务决算报告》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 175,499,011 股,占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%;反对股数 46,943 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 894,985 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%;反对 46,943 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9837%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%

4、审议通过了《公司 2017 年度权益分派预案》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 175,499,011 股,占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%;反对股数 46,943 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 894,985 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%;反对 46,943 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9837%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%

5、审议通过了《关于公司 2017 年度董事及监事薪酬的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 175,474,871 股,占出席大会有表决权股份总数的 99.9595%;反对股数 71,083 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.0405%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 870,845 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的92.4535%;反对 71,083 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 7.5465%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%

6、审议通过了《公司 2017 年年度报告》及其摘要

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 175,499,011 股,占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%;反对股数 46,943 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 894,985 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%;反对 46,943 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9837%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%

7、审议通过了《关于预计公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 175,499,011 股,占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%;反对股数 46,943 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 894,985 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%;反对 46,943 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9837%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%

8、审议通过了《关于增补公司董事的议案》

根据《公司章程》的规定,本议案采取累积投票制选举。会议增补了王立先生、倪玥女士为公司第九届董事会董事,具体表决情况如下:

1)增补王立先生为公司第九届董事会非独立董事

出席本次会议的全体股东表决情况:同意 174,604,030 股,占出席大会有表决权股份总数的 99.4634%

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同4 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0004%

2)增补倪玥女士为公司第九届董事会非独立董事

出席本次会议的全体股东表决情况:同意 174,604,029 股,占出席大会有表决权股份总数的 99.4634%

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同3 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0003%

9、审议通过了《关于增补公司监事的议案》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 175,499,011 股,占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%;反对股数 46,943 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 894,985 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%;反对 46,943 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9837%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%

10、审议通过了《关于修订<公司章程>的特别议案》

出席本次会议的全体股东表决情况:同意股数 175,499,011 股,占出席大会有表决权股份总数的 99.9733%;反对股数 46,943 股,占出席大会有表决权股份总数的 0.0267%;弃权股数 0 股,占出席大会有表决权股份总数的 0%

本议案为特别议案,已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

出席本次会议的中小股东(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)表决情况:同意 894,985 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的95.0163%;反对 46,943 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 4.9837%;弃权 0 股,占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0%

修订后的《公司章程》详见同日刊登在巨潮资讯网上的公司公告。

五、法律意见

北京国枫(深圳)律师事务所的孙林律师、刘磊律师见证了本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司 2017 年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定。本次股东大会的表决结果合法、有效。

六、备查文件

1、公司2017年年度股东大会决议;

2、北京国枫(深圳)律师事务所关于公司2017年年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

深圳市深宝实业股份有限公司

董 事 会

二〇一八年五月十六日

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