华闻传媒:关于重大资产重组停牌进展的公告

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时间:2018-06-06 00:00:00
截至本公告日,本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、商务谈判等工作尚未完成。鉴于该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。

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证券代码:000793 证券简称:华闻传媒 公告编号:2018-060

华闻传媒投资集团股份有限公司

关于重大资产重组停牌进展的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华闻传媒投资集团股份有限公司(以下简称公司)正在筹划 购买资产相关的重大事项。经公司向深圳证券交易所申请,公司股票 (证券简称:华闻传媒,证券代码:000793)自 2018 2 1 日开 市起停牌。经公司核实及论证,上述事项构成发行股份购买资产的重 大资产重组,公司股票自 2018 2 22 日开市起转入重大资产重组 程序并继续停牌。经公司 2018 4 27 日召开的 2018 年第三次临 时股东大会审议批准,并向深圳证券交易所申请,公司股票自 20185 2 日开市起继续停牌,并承诺原则上公司筹划重大资产重组累 计停牌时间不超过 6 个月。具体内容详见公司在指定媒体上披露的以 下公告:

披露时间

公告标题

公告编号

 

 

 

 

2018

2 1

关于重大事项停牌的公告

2018-004

 

 

 

 

2018

2 8

关于重大事项停牌的进展公告

2018-009

 

 

 

 

2018

2 22

关于重大资产重组停牌公告

2018-011

 

 

 

 

2018

3 1

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌

2018-013

公告

 

 

 

 

 

 

 

2018

3 8

关于重大资产重组停牌进展的公告

2018-017

 

 

 

 

 

 

1

 

2018

3 15

关于重大资产重组停牌进展的公告

2018-019

 

 

 

 

2018

3 22

关于重大资产重组停牌进展的公告

2018-021

 

 

 

 

2018

3 29

关于重大资产重组停牌进展的公告

2018-023

 

 

 

 

2018

4 2

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌

2018-027

公告

 

 

 

 

 

 

 

2018

4 11

关于重大资产重组停牌进展的公告

2018-029

 

 

 

 

2018

4 12

关于召开股东大会审议继续停牌相关

2018-031

事项的公告

 

 

 

 

 

 

 

2018

4 19

关于重大资产重组停牌进展的公告

2018-038

 

 

 

 

2018

4 26

关于重大资产重组停牌进展的公告

2018-040

 

 

 

 

2018

5 2

关于筹划重组停牌期满申请继续停牌

2018-050

公告

 

 

 

 

 

 

 

2018

5 9

关于重大资产重组停牌进展的公告

2018-051

 

 

 

 

2018

5 16

关于重大资产重组停牌进展的公告

2018-053

 

 

 

 

2018

5 23

关于重大资产重组停牌进展的公告

2018-056

 

 

 

 

2018

5 30

关于重大资产重组停牌进展的公告

2018-059

 

 

 

 

公司股票停牌以来,公司积极推进本次重大资产重组的相关工 作,经公司与现有或部分潜在交易对方的积极沟通、协商,公司已与 拟交易对方签署了关于本次重组的合作框架协议及补充协议,协议的 主要内容详见公司于 2018 5 2 日披露的《关于筹划重组停牌期 满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-050)。截至本公告披露日, 本次重组方案、交易架构、标的资产范围、交易金额尚未最终确定, 未来将根据尽职调查情况及与潜在交易对方的商洽情况进行相应调 整,交易各方将就本次交易方案的具体细节进一步磋商,包括但不限 于标的资产范围、定价,支付方式和方案,相关业绩承诺、盈利补偿、 股票锁定,以及交易程序和审批等。标的资产的交易价格将以交易各 方认可的具有执行证券、期货相关业务资格的资产评估机构出具的资 产评估报告为依据协商确定。交易对方将按照《上市公司重大资产重-2-组管理办法》等相关法规与公司就相关资产实际盈利数不足利润预测 数的情况签订明确可行的补偿协议。同时,交易对方通过本次交易所 取得的公司股份将按照相关法规进行股份锁定。本次重组的相关事项 最终以经公司董事会审议并公告的预案或者报告书为准。

公司前期披露的原计划列入本次重大资产重组标的公司之一的 深圳市麦游互动科技有限公司(以下简称麦游互动)涉及交易金 额较小,且已具备交易的条件,为此公司决定并已于 2018 3 30 日先以现金方式购买交易对方遵义米麦企业咨询服务中心(有限合 伙)和深圳市凯普投资有限公司合计持有的麦游互动 51%股权,麦游 互动不再列为本次重大资产重组标的公司。因各方对相关合作事项无 法达成一致意见,公司决定不再购买杭州遥望网络股份有限公司的股 权,杭州遥望网络股份有限公司不再列为本次重大资产重组标的公 司。截至本公告披露日,拟进行交易的标的资产主要为车音智能科技 有限公司(以下简称车音智能)全部或部分股权。本次筹划的重 大资产重组拟交易标的基本情况详见公司于 2018 5 2 日披露的 《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》(公告编号:2018-050)。

公司聘请华西证券股份有限公司担任本次重大资产重组独立财 务顾问,北京金诚同达律师事务所担任法律顾问,亚太(集团)会计 师事务所(特殊普通合伙)担任审计机构,中联资产评估集团有限公 司担任评估机构。公司与各中介机构积极有序地对本次重大资产重组 涉及的标的资产开展尽职调查、审计、评估、法律事务等各项工作。 近期,独立财务顾问协调各中介机构现场工作,查阅车音智能提供的 尽调材料,对车音智能的核心技术、规范运作情况等深入调查,会同 律师对交易对方、历史上的股东进行访谈,进一步梳理车音智能资产 情况,审阅车音智能财务资料,进一步核查收入确认、成本核算等重 点事项,撰写交易报告书等相关交易文件;律师对交易对方、历史上 的股东进行访谈,核查车音智能及其子公司的股权变化情况,继续核-3-查车音智能的关联方以及业务资质情况,并就相关事项与车音智能的 工作人员进行沟通,整理底稿文件;审计机构逐一核查被审单位各合 并主体的审计资料提供完整程度,核实整体审计程序是否完备,跟踪 催收货币资金及往来函证的回函,编制实质性审计程序工作底稿;评 估机构逐步完善收益法测算表,关注基准日后的新增业务是否纳入盈 利预测范围,评价是否对估值产生的影响,编写盈利预测核查说明和 资产评估说明。同时,其他现有或部分潜在交易对方的相关资产尚在 沟通、协商中,公司将根据尽职调查情况及与交易对方的商洽情况进 行筛选,确定有利于公司发展战略、符合重组资产要求的资产。

截至本公告日,本次重大资产重组涉及的尽职调查、审计、评估、 商务谈判等工作尚未完成。鉴于该事项尚存在不确定性,为保证公平 信息披露,维护广大投资者利益,避免对公司股价造成重大影响,公 司股票将继续停牌。停牌期间,公司将根据相关事项进展情况及时履 行信息披露义务,至少每五个交易日发布一次重大资产重组的进展公 告。

公司指定的信息披露媒体为《证券时报》、《中国证券报》、《上海 证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。公司筹划的重 大资产重组事项尚存较大不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

华闻传媒投资集团股份有限公司董事会

一八年六月五日-4

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