汇嘉时代:第四届董事会第二十八次会议决议公告

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时间:2019-01-31 00:00:00
公司第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款的议案》等议案。

证券代码:603101 证券简称:汇嘉时代 公告编号:2019-010

新疆汇嘉时代百货股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新疆汇嘉时代百货股份有限公司(以下简称公司)第四届董事会第二十八次会议(以下简称本次会议”)通知和议案于 2019 1 25 日以电子邮件方式向全体董事发出,本次会议于 2019 1 30 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 9 人,实际参会董事 8 人,董事王立峰因出差未能出席本次会议。本次会议的召集、召开合法有效,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资 金借款的议案》。

为满足经营需求,公司以乌鲁木齐新市区北京北路西部国际超市小区 18 栋 一层、三层及四层部分商业房产(房产总建筑面积为 7294.23 平方米)进行抵押, 向华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行申请流动资金借款人民币 1 亿元,借款利 率拟按同期银行基准利率上浮 20%执行(最终借款利率以签订合同为准)。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

特此公告。新疆汇嘉时代百货股份有限公司董事会二〇一九年一月三十一日

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