川仪股份:2019年第二次临时股东大会会议资料

时间:2019-02-01 00:00:00

重庆川仪自动化股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会

会议资料

二〇一九年二月

【内部资料,请注意保密并妥善保存】

目 录

议案一:关于预计公司 2019 年度日常关联交易情况的议案……………1议案二:关于申请 2019 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议 案……………………………………………………………………………16议案三:关于部分全资子公司授信计划及公司为其授信额度提供担保的 议案…………………………………………………………………………19议案四:关于川仪调节阀为川仪股份在重庆银行的授信额度提供担保的 议案…………………………………………………………………………23

议案一

关于预计公司 2019 年度日常关联交易情况的议案各位股东:

根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司关联交 易指引》及其他相关法律、法规规定,为规范关联交易行为,保证生产经 营的顺利运行,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公司”或“川 仪股份”)结合 2019 年度生产经营需要,就 2019 年日常关联交易预计情 况说明如下:

一、日常关联交易基本情况(一)2018 年度日常关联交易的预计和执行情况

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

关联交易

 

2018 年

2018 年实际

预计与实际发生差异

关联人

发生金额

类别

预计金额

较大的原因

 

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联投资管理有限公司及相

25,000

10.00

未实施

 

关子公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巫溪县兼善光伏发电有限公司

25,000

286.28

市场变化,业务减少

 

 

 

 

 

 

河南中平川仪电气有限公司

5,000

786.28

市场变化,业务减少

 

 

 

 

 

 

重庆四联新能源有限公司

2,550

78.30

市场变化,业务减少

 

 

 

 

 

 

重庆横河川仪有限公司

2,800

2,002.51

 

 

 

 

 

 

 

四联新能源江苏有限公司

1,200

22.12

市场变化,业务减少

 

 

 

 

 

 

兰州四联光电科技有限公司

600

146.19

 

 

 

 

 

 

销售货物

重庆四联光电科技有限公司

500

137.83

 

 

 

 

 

新中天环保股份有限公司

500

109.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆优侍养老产业有限公司

300

99.23

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联微电子有限公司

 

10.02

 

 

 

 

 

 

 

重庆荣凯川仪仪表有限公司

 

20.11

 

 

 

 

 

 

 

中国四联仪器仪表集团有限公司

 

115.45

 

 

 

700

 

 

 

重庆四联市政工程有限公司

1.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联特种装备材料有限公司

 

25.06

 

 

 

 

 

 

 

重庆市两江新区信联产融小额贷

 

8.00

 

 

款有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆耐德工业股份有限公司

 

-

 

未实施

 

 

 

 

 

 

 

重庆长辉节能减排工程技术有限

 

16.00

 

 

 

公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联元润科技有限公司

 

5.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆川仪微电路有限责任公司

 

9.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳四联电子科技有限公司

 

-

 

未实施

 

 

 

 

 

 

 

重庆昆仑仪表有限公司

 

40.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆安美科技有限公司

 

2.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联爱普建设工程有限公司

 

17.38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆川仪精密机械有限公司

 

0.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联光电半导体材料有限公

 

9.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

64,150

3,958.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆横河川仪有限公司

33,000

30,102.79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆荣凯川仪仪表有限公司

5,000

4,154.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆川仪精密机械有限公司

3,000

2,835.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆昆仑仪表有限公司

3,000

2,213.98

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆川仪微电路有限责任公司

2,800

2,248.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联光电科技有限公司

2,000

1,172.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆安美科技有限公司

900

544.18

 

 

 

 

 

 

 

 

采购货物

重庆机电股份有限公司

500

-

 

未实施

 

 

 

 

 

 

 

加拿大四联蓝宝石有限公司

500

94.64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联特种装备材料有限公司

 

12.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆耐德工业股份有限公司

 

14.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联投资管理有限公司

1,100

11.40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兰州四联光电科技有限公司

 

3.85

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河南中平川仪电气有限公司

 

-

 

未实施

 

 

 

 

 

 

 

小计

51,800

43,408.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国四联仪器仪表集团有限公司

10,000

5,456.35

 

 

接受担保

及其子公司

 

 

 

 

 

 

及资金等

 

 

 

 

 

小计

10,000

5,456.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出租资产

 

 

 

其 中

1800 万 元 为

 

 

 

2018年12月-2020年

(含使用

重庆横河川仪有限公司

2700

869.58

权)

 

 

 

11 月房屋租赁合同预

 

 

 

计数

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联特种装备材料有限公司

100

88.25

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆荣凯川仪仪表有限公司

3

3.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆昆仑仪表有限公司

 

60

55.75

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆川仪精密机械有限公司

1

-

未实施

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联微电子有限公司

 

1

0.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

2,865

1,016.92

 

 

 

 

 

 

 

 

中国四联仪器仪表集团有限公司

250

202.31

 

 

 

 

 

 

 

承租资产

重庆四联光电科技有限公司

50

31.65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

300

233.96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存款利息收入

 

 

存款和贷

61.15

以不优于该行对非关

 

 

 

 

款利率均按

 

联方同类交易的条件

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆

照中国人民

 

进行,其中存款和贷

 

贷款利息支出

 

银行颁布的

419.65

款利率均按照中国人

 

 

银行

 

 

 

基准利率及

 

民银行颁布的基准利

 

 

 

股份

 

金融服务

 

 

浮动区间执

 

率及浮动区间执行

 

 

有限

 

存款余额

 

12,492.79

 

 

 

 

 

 

公司

 

 

 

 

 

 

 

 

综合授信总额(包括贷

 

 

 

预计数和银行批准数

 

 

 

 

 

 

款、保函、信用证、票

 

 

52,000

42,000.00

 

据等授信)

 

 

 

 

的差异

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

52,000

54,973.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

181,115

109,048.14

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:

12018 12 26 日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与重庆横河川 仪有限公司签订 2018 12 -2020 11 月的房屋租赁合同,2 年租赁费 共计 1,800 万元。

2、关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定,预计金额合计不包含上述三项内 容的具体额度。

(二)2019 年度日常关联交易预计金额和类别

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年

 

2018 年实际

 

 

2019 年预计金

关联交

关联人

占同类业

占同类业务

 

额与2018年发

易类别

预计金

务比例(%)

发生金额

比例(%)

 

生金额差异较

 

(未经审计)

 

 

 

 

 

 

大的原因

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

销售

货物

重庆横河川仪

 

 

 

 

根据市场信

3,000

35.29

2,002.51

52.02

息,该项业务

有限公司

 

 

 

 

同比预计增加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河南中平川仪

 

 

 

 

根据市场信

2,000

23.53

786.28

20.42

息,该项业务

电气有限公司

 

 

 

 

同比预计增加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

巫溪县兼善光

 

 

 

 

 

伏发电有限公

1,000

11.76

286.28

7.44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国四联仪器

 

 

 

 

 

仪表集团有限

1,000

11.76

115.45

3.00

 

公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联投资

 

 

 

 

 

管理有限公司

 

 

10.00

 

 

及相关子公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联新能

 

 

78.30

 

 

源有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

四联新能源江

 

 

22.12

 

 

苏有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

兰州四联光电

 

 

146.19

 

 

科技有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联光电

 

 

137.83

 

 

科技有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆优侍养老

 

 

99.23

 

 

产业有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联微电

 

 

10.02

 

 

子有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,500

17.65

 

17.12

 

重庆荣凯川仪

20.11

 

仪表有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联市政

 

 

1.44

 

 

工程有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联特种

 

 

 

 

 

装备材料有限

 

 

25.06

 

 

公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆市两江新

 

 

 

 

 

区信联产融小

 

 

8.00

 

 

额贷款有限公

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆耐德工业

 

 

-

 

 

股份有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆长辉节能

 

 

 

 

 

减排工程技术

 

 

16.00

 

 

有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联元润

 

 

5.43

 

 

 

科技有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆川仪微电

 

 

 

 

 

 

路有限责任公

 

 

9.99

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

绵阳四联电子

 

 

-

 

 

 

科技有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆昆仑仪表

 

 

40.34

 

 

 

有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆安美科技

 

 

2.12

 

 

 

有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联爱普

 

 

 

 

 

 

建设工程有限

 

 

17.38

 

 

 

公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆川仪精密

 

 

0.13

 

 

 

机械有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联光电

 

 

 

 

 

 

半导体材料有

 

 

9.50

 

 

 

限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

8,500

100.00

3,849.71

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆横河川仪

 

 

 

 

根据市场信

 

35,000

60.87

30,102.79

69.35

息,该项业务

 

有限公司

 

 

 

 

 

同比预计增加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆荣凯川仪

5,000

8.70

4,154.22

9.57

 

 

仪表有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆川仪精密

 

 

 

 

根据市场信

 

5,000

8.70

2,835.41

6.53

息,该项业务

 

机械有限公司

 

 

 

 

 

同比预计增加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆昆仑仪表

 

 

 

 

根据市场信

 

3,500

6.09

2,213.98

5.10

息,该项业务

 

有限公司

 

 

 

 

 

同比预计增加

采购

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆川仪微电

 

 

 

 

根据市场信

货物

 

 

 

 

路有限责任公

3,500

6.09

2,248.65

5.18

息,该项业务

 

 

 

 

 

 

同比预计增加

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联光电

2,000

3.48

1,172.99

2.70

 

 

科技有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆安美科技

1,000

1.74

544.18

1.25

 

 

有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加拿大四联蓝

 

 

 

 

根据市场信

 

1,000

1.74

94.64

0.22

息,该项业务

 

宝石有限公司

 

 

 

 

 

同比预计增加

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联特种

1,000

1.74

12.50

0.03

 

 

装备材料有限

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆耐德工业

 

 

14.00

 

 

 

股份有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆机电股份

 

 

-

 

 

 

有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联投资

 

 

11.40

 

 

 

管理有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

0.87

 

0.07

 

 

兰州四联光电

3.85

 

 

科技有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆长辉节能

 

 

 

 

 

 

减排工程技术

 

 

-

 

 

 

有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

河南中平川仪

 

 

-

 

 

 

电气有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

57,500

100.00

43,408.61

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国四联仪器

 

 

 

 

根据业务需要

 

 

 

 

 

预计,公司不

 

仪表集团有限

 

 

 

 

接受担

10,000

100.00

5,456.35

100.00

提供反担保,

公司及其子公

保及资

 

 

 

 

也不支付相关

 

 

 

 

 

金等

 

 

 

 

 

费用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

10,000

100.00

5,456.35

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联特种

 

 

 

 

 

 

装备材料有限

 

 

88.25

 

 

 

公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆荣凯川仪

 

 

3.00

 

 

出租资

仪表有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

产(含

重庆昆仑仪表

300

100.00

55.75

100.00

 

使用

有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

权)

重庆川仪精密

 

 

-

 

 

 

机械有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联微电

 

 

0.34

 

 

 

子有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

300

100.00

147.34

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国四联仪器

 

 

 

 

 

 

仪表集团有限

 

 

202.31

 

 

承租

公司

 

300

100.00

 

100.00

 

资产

重庆四联光电

 

 

31.65

 

 

 

科技有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

300

100.00

233.96

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金融

存款利

 

重庆

存款和贷款利率均按

61.15

0.11

以不优于该行

服务

息收入

 

银行

照中国人民银行颁布

 

 

对非关联方同

 

 

 

股份

的基准利率及浮动区

 

 

类交易的条件

 

 

 

有限

间执行

 

 

 

进行,其中存

 

贷款利

 

公司

 

 

 

 

 

款和贷款利率

 

 

 

 

 

 

419.65

0.76

均按照中国人

 

息支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民银行颁布的

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

基准利率及浮

 

 

 

 

 

 

 

 

 

动区间执行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

存款余

 

 

 

 

 

12,492.79

22.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

综合授

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信总额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(包括

 

 

 

 

 

 

 

 

 

贷款、保

 

 

42,000

 

100.00

42,000.00

76.40

 

 

函、信用

 

 

 

 

 

 

 

 

 

证、票据

 

 

 

 

 

 

 

 

 

等授信)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

42,000

 

100.00

54,973.59

100.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

118,600

 

-

108,069.56

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:

12018 12 26 日公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于公司增加 2018 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司与重庆横河川 仪有限公司签订 2018 12 -2020 11 月的房屋租赁合同,2 年租赁费 共计 1,800 万元,故 2019 年公司不再对与重庆横河川仪有限公司的房屋租 赁事项单独做预计。

2、关于金融服务类的日常关联交易预计对存款利息收入、贷款利息支出、存款余额的交易原则进行了约定,预计金额合计不包含上述三项内 容的具体额度。

3、所列数据可能因四舍五入原因而与根据相关单项数据直接相加之 和在尾数上略有差异。

二、关联方介绍和关联关系 1、重庆四联新能源有限公司

法定代表人:杨军;

注册资本:10,000 万元;

注册地:重庆市北碚区水土高新技术产业园云汉大道 5 号附 290 号

主营业务:太阳能电站开发、系统设计等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

2、重庆四联光电科技有限公司

法定代表人:刘速;

注册资本:50,000 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:LED 及其应用产品的生产、销售及服务等; 与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

3、河南中平川仪电气有限公司

法定代表人:闫小关;

注册资本:3,100 万元人民币;

注册地:河南省平顶山高新区青桐街 9 号;

主营业务:研发、制造、安装和销售高低压开关设备、机电设备、防 爆电器、自动化设备等;

与上市公司的关联关系:公司参股公司。

4、巫溪县兼善光伏发电有限公司

法定代表人:杨军;

注册资本:1,000 万元人民币;

注册地:重庆市巫溪县城厢镇马镇新城(盐务小区);

主营业务:光伏发电;太阳能电站开发;太阳能电站系统的技术咨询、 技术服务、技术转让等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

5、重庆横河川仪有限公司

法定代表人:吴正国; 注册资本:1,800 万美元;

注册地:重庆市北碚区同昌路 1 号;

主营业务:差压、压力、温度变送器的开发设计、生产、销售及售后 服务等;

与上市公司的关联关系:公司参股公司。

6、兰州四联光电科技有限公司

法定代表人:许达荣;

注册资本:30,000 万元人民币;

注册地:兰州新区昆仑山大道以西、清水河街以北;

主营业务:人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨 询服务,照明灯具制造及其安装等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

7、重庆四联微电子有限公司

法定代表人:李毅东;

注册资本:6,000 万元人民币;

注册地:重庆市北部新区高新园黄山大道中段 61 号 6 楼;

主营业务:集成电路及其相关电子产品及软件产品的研发、设计、制 造、销售与工程及技术服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

8、重庆昆仑仪表有限公司

法定代表人:龚征明;

注册资本:411.75 万元人民币;

注册地:重庆市万州区南环路 6 号(万州经开区); 主营业务:压力表的生产销售;

与上市公司的关联关系:公司参股公司。

9、重庆四联元润科技有限公司

法定代表人:刘速;

注册资本:1,000 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:照明器具研发制造、销售及技术咨询;城市照明设计等; 与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

10、重庆川仪精密机械有限公司

法定代表人:杨军;

注册资本:450 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区澄江镇曙光村 1 号;

主营业务:制造、销售光纤通讯金属件及仪表精密零件等; 与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。

11、重庆耐德工业股份有限公司

法定代表人:周成林;

注册资本:3,027.15 万元人民币; 注册地:重庆市北部新区杨柳路 6 号;

主营业务:流量仪表及成套设备、流体自动化控制系统集成、加气机、 加油机及成套设备、石油天然气加工设备、储运设备等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。

12、重庆荣凯川仪仪表有限公司

法定代表人:王德伟;

注册资本:2,016 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区澄江桐林村 1 号;

主营业务:研制、生产、销售各类仪表游丝和电源装置等; 与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。

13、重庆安美科技有限公司

法定代表人:杨军;

注册资本:569 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区澄江镇缙云村 1 号;

主营业务:设计、制造、销售标、铭牌及印制电路板;加工、销售金 属电镀件及塑料电镀件等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。

14、重庆四联特种装备材料有限公司

法定代表人:肖光强;

注册资本:2,400 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路 879 号;

主营业务:光电子器件的研发、设计、制造、销售及技术咨询服务等; 与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

15、重庆川仪微电路有限责任公司

法定代表人:赵光剑;

注册资本:6,000 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区金华路 309 号;

主营业务:集成电路、电子元器件的设计生产及销售业务等; 与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

16、中国四联仪器仪表集团有限公司

法定代表人:向晓波;

注册资本:42,806.261755 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号; 主营业务:对仪器仪表及其他产业领域的投资等; 与上市公司的关联关系:公司控股股东。

17、重庆四联光电半导体材料有限公司

法定代表人:李瑞华;

注册资本:33,899.37 万元人民币; 注册地:重庆市武隆区白马镇三溪村;

主营业务:人造蓝宝石及其晶片的研发、生产、加工、销售及技术咨 询服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

18、重庆四联爱普建设工程有限公司

法定代表人:廖克难;

注册资本:5,000 万元人民币;

注册地:重庆市九龙坡区金凤镇上邦路 3 号附 9 号;

主营业务:城市道路照明及亮化工程施工、城市道路照明及景观亮化 工程设计、智慧城市规划设计及施工、绿色照明节能改造等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。

19、重庆四联市政工程有限公司

法定代表人:刘速;

注册资本:3,000 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:从事建筑相关业务(取得相关行政许可后方可执业)、照 明设备、机电产品、灯杆、光伏设备的销售和技术服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

20、重庆市两江新区信联产融小额贷款有限公司

法定代表人:刘静;

注册资本:10,000 万元人民币;

注册地:重庆市北部新区高新园黄山大道中段 61 号;

主营业务:在重庆市范围内开展各项贷款、票据贴现、资产转让和以 自有资金在全国范围内进行股权投资等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

21、新中天环保股份有限公司

法定代表人:倪刚;

注册资本:4,996 万元人民币;

注册地:重庆市两江新区汇金路 16 号;

主营业务:环保“三废”治理及相关配套设施运营管理,环保产品、 高新技术产品设计、开发,环保技术咨询服务,销售环保设备、五金、交 电、日用百货、建筑材料(不含危险化学品)等;

与上市公司的关联关系:离任未满 12 个月的公司前董事张乐先生担 任董事的公司。

22、重庆四联投资管理有限公司

法定代表人:姜喜臣;

注册资本:21,275.98 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:利用自有资金从事投资业务(不含金融服务),对所投资 资产进行经营管理;投资管理信息咨询服务;企业管理服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

23、重庆长辉节能减排工程技术有限公司

法定代表人:陆维;

注册资本:31,500 万元人民币;

注册地:重庆市北部新区黄山大道中段 61 号;

主营业务:从事建筑相关业务;节能减排工程系统设计、技术服务及 技术方案咨询策划;销售:节能减排设备产品等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的控股子公司。

24、重庆银行股份有限公司

法定代表人:林军;

注册资本:270,522.7505 万元人民币; 注册地:重庆市渝中区邹容路 153 号;

主营业务:吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结 算;办理票据承兑贴现等业务;

与公司关联关系:辞职未满 12 个月的公司前董事邓勇先生担任董事 的公司。

25、四联新能源江苏有限公司

法定代表人:谢素年;

注册资本:10,000 万元人民币;

注册地:南京市江宁区胜利路 92 号;

主营业务:新能源相关技术开发、服务、销售;晶片、半导体照明材 料、半导体光电器件、半导体测试仪器及相关产品的研发、生产、加工、 销售及技术咨询服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

26、重庆优侍养老产业有限公司

法定代表人:罗明亮;

注册资本:5,000 万元人民币;

注册地:重庆市北碚区蔡家岗镇同熙路 99 号;

主营业务:从事居家养老及集中式养老服务及咨询;养老产品硬件、 软件的技术研发、技术转让及技术推广;养老护理及养老康复器械产品的 研发及销售等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东的参股公司。

27、绵阳四联电子科技有限公司

法定代表人:赵光剑;

注册资本:1,000 万元人民币;

注册地:绵阳高新区石桥铺博纬工业园 1-103 厂房;

主营业务:集成电路、汽车电子产品、光传输设备、信息网络终端设 备、电子元器件、通信及电子设备用变压器和电感器、印刷线路板、专用 接插件、电子模块设计、制造、销售,货物、技术进出口等;

与上市公司的关系:公司控股股东控制的公司。

28、重庆机电股份有限公司

法定代表人:王玉祥;

注册资本:368,464.0154 万元人民币;

注册地:重庆市北部新区黄山大道中段 60 号;

主营业务:开发、制造、销售汽车零部件、电器机械及器材、环保设 备、机床工具、电力设备及器材、通信设备、计算机及其零部件、有色金 属冶炼产品及其压延加工产品、仪器仪表、办公机械产品、风力发电设备 等;

与上市公司的关系:辞职未满 12 个月的公司前董事邓勇先生曾经为 该公司董事。

29、加拿大四联蓝宝石有限公司

法定代表人:邓勤;

注册资本:1,750 万美元;

注册地:加拿大英属哥伦比亚省温哥华市西 20 街 2847 号;

主营业务:人造蓝宝石及其晶片、半导体照明材料的研发、生产、制 造、加工、销售及技术咨询服务等;

与上市公司的关联关系:公司控股股东控制的公司。

三、定价原则及定价依据

公司 2019 年度预计与关联方之间发生的日常关联交易,主要是为满 足公司正常经营所发生的出售商品和提供劳务、采购商品和接受劳务、接 受担保及资金、出租资产、承租资产等关联交易。

公司与各关联方之间发生的各项关联交易,均在平等自愿、公平公允 的原则下进行,关联交易的定价方法为:以市场化为原则,确定交易价格; 若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时,由交易双方根据成本加上合 理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场 原则,不损害公司及其他股东的利益。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见公 司于 2019 年 1 月 30 日披露的《川仪股份第四届董事会第七次会议决议公 告》(公告编号:2019-005)和《川仪股份关于 2019 年度日常关联交易预 计的公告》(公告编号:2019-006)。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2019 年 2 月 15 日

议案二

关于申请 2019 年度银行综合授信额度

及相关授权事宜的议案各位股东:

为满足生产经营需求,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公 司”或“川仪股份”)2019 年度拟向银行申请不超过 345,000 万元的银行 综合授信额度(最终以各家银行实际审批的授信额度为准)。

一、公司 2019 度申请银行综合授信具体计划

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

序号

银行名称

综合授信额度

担保方式

备注

 

 

 

 

 

1

中国银行股份有限公司

101,000

 

 

重庆北碚支行

 

 

 

 

 

 

 

2

中国工商银行股份有限

36,000

 

 

公司重庆北碚支行

 

 

 

 

 

 

 

3

中国民生银行股份有限

15,000

信用

 

 

 

公司重庆北碚支行

 

 

 

 

 

 

 

4

兴业银行股份有限公司

15,000

 

 

重庆分行

 

 

 

 

 

 

 

5

交通银行股份有限公司

25,000

 

 

 

 

 

 

 

6

重庆银行股份有限公司

20,000

第三方连带责任

 

两江分行

保证担保

 

 

 

 

 

 

7

中国农业银行股份有限

10,000

 

 

公司重庆北碚支行

 

 

 

 

 

 

 

8

招商银行股份有限公司

20,000

 

 

重庆洋河支行

 

 

 

 

 

 

 

9

华夏银行股份有限公司

15,000

信用

 

重庆北部新区支行

 

 

 

 

 

 

 

10

中国建设银行股份有限

20,000

 

 

公司重庆北碚支行

 

 

 

 

 

 

 

11

平安银行股份有限公司

20,000

 

 

 

重庆沙坪坝支行

 

 

 

 

 

 

 

 

12

华侨银行(中国)有限公

10,000

 

 

司重庆分行

 

 

 

 

 

 

 

13

中国光大银行股份有限

10,000

 

 

公司重庆分行

 

 

 

 

 

 

 

 

汇丰银行(中国)有限公

 

 

1,000 万美元

14

1,000万美元

 

或 等 值 人 民

司重庆分行

 

 

 

 

 

币金额

 

澳大利亚和新西兰银行

 

 

3,000 万美元

15

3,000万美元

 

或 等 值 人 民

(中国)有限公司重庆分行

 

 

 

 

 

币金额

 

合计

345,000

 

 

 

 

 

 

 

注:

1、综合授信额度合计金额暂按 1 美元兑人民币 7 元计算,操作中以 实际汇率为准。

2、上述银行综合授信包括但不限于以下类型:流动资金贷款、保函、 信用证、承兑汇票、商票保贴、资金业务保证金额度、非信贷业务(直投)、 贸易融资和境外直贷等,具体的授信品种以相关合同为准。

3、在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中进行审议。

二、关于授权事项的说明

为最大限度节省财务费用,川仪股份拟向各大银行申请的综合授信将 根据经营实际需要在该额度内安排分拆、循环使用。鉴于实际使用时,金 融机构采取的是单项授信方式,即向其每申请一笔借款均需川仪股份相关 权力机构(即董事会或股东大会)出具同意借款的文件。

为简化工作流程,及时满足经营需要,提请授权董事长在上述额度内 代表公司签署所有授信合同/协议、借款合同以及进行该等合同、文件的修 改、更新。授权期限至 2019 年年度股东大会。

三、提请股东大会审议

同意公司申请不超过 345,000 万元的银行综合授信额度(最终以各家 银行实际审批的授信额度为准),授权董事长在上述额度内代表公司签署授信合同/协议、借款合同以及进行该等合同、文件的修改、更新,授权期 限至 2019 年年度股东大会。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见公 司于 2019 年 1 月 30 日披露的《川仪股份第四届董事会第七次会议决议公 告》(公告编号:2019-005)。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2019 年 2 月 15 日

议案三

关于部分全资子公司授信计划及公司为

部分授信额度提供担保的议案各位股东:

为满足生产经营需求,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“公 司”或“川仪股份”)全资子公司重庆四联技术进出口有限公司(以下简 称“进出口公司”)、重庆川仪分析仪器有限公司(以下简称“分析仪公司”)、 重庆四联测控技术有限公司、重庆川仪调节阀有限公司和重庆川仪十七厂 有限公司拟分别向银行申请不超过 38,700 万元、2,000 万元、1,000 万元、 1,000 万元和 500 万元的银行综合授信额度(最终以银行实际审批的授信 额度为准)。其中,申请川仪股份为进出口公司和分析仪公司的授信额度 提供保证担保,具体担保金额和时间以担保合同为准。

本次会议提交审议的担保额度为 40,700 万元。

一、2019 年度全资子公司授信及担保计划

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

 

 

 

 

单位

 

金融机构

授信类型

授信额度

备注

 

 

 

 

 

 

 

重庆银行股份有限公

综合授信

22,000

 

 

司营业部

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

民生银行重庆市分行

综合授信

5,000

 

 

 

 

 

 

 

重庆四联技

浦发银行重庆南坪支

综合授信

1,200

公司提供连

术进出口有

 

 

带责任保证

 

 

 

 

中国银行重庆北碚支

 

 

限公司

综合授信

7,000

担保

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

澳大利亚和新西兰银

 

500 万美元

 

 

行(中国)有限公司重

综合授信

或等值人民

 

 

庆分行

 

币金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

38,700

 

 

 

 

 

 

 

重庆川仪分析

 

中国工商银行重庆

综合授信

2,000

公司提供连

仪器有限公司

 

北碚支行

带责任保证

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担保

 

 

 

 

 

重庆四联测控

中国工商银行重庆

综合授信

1,000

 

技术有限公司

北碚支行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆川仪调节

中国工商银行重庆

综合授信

1,000

 

阀有限公司

北碚支行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重庆川仪十七

中国工商银行重庆

综合授信

500

 

厂有限公司

北碚支行

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小计

 

4,500

 

 

 

 

 

 

 

合 计

 

43,200

 

 

 

 

 

 

注:

1、上表中的“综合授信”为保函、信用证、贸易融资、其他银行授 信等。

2、合计金额暂按 1 美元兑人民币 7 元计算,操作中以实际汇率为准。

3、进出口公司在重庆银行的授信额度已包含在日常关联交易预计中 进行审议。

二、被担保单位基本情况(一)被担保人:重庆四联技术进出口有限公司

注册地址:重庆市渝中区人民路 123 号附 1 号 法定代表人:费文注册资本:13,850 万元

主营业务:自营和代理各类商品和技术的进出口

经营范围:票据式经营:N,N-二甲基甲酰胺、六亚甲基四胺、硝酸钾、 重铬酸钾、高碘酸钠、过硫酸钾、硫酸、氢氧化锂、氢氧化钠(按许可证 核定范围及期限从事经营)。 自营和代理各类商品和技术的进出口(国家 限定公司经营或禁止进出口的商品和技术外);销售:五金、交电、日用 百货、摩托车及其零部件、钢材、普通机电产品、成套设备、有色金属(不 含希贵金属)、仪器仪表、工业自动化控制系统设备、化肥;仪器仪表, 工业自动化控制系统设备技术服务、技术咨询及相关服务。

财务状况:

截至 2017 年 12 月 31 日,进出口公司经审计的资产总额 70,178.04 万 元,负债总额 25,126.68 万元,资产负债率为 35.80%,2017 年实现营业 收入 79,199.22 万元,净利润 1,145.62 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,进出口公司未经审计的资产总额 71,357.06 万元,负债总额 26,297.35 万元,资产负债率为 36.85%,2018 年实现营 业收入 75,828.32 万元,净利润 846.38 万元。

与上市公司关系:为本公司的全资子公司。

(二)被担保人:重庆川仪分析仪器有限公司

注册地址:重庆市北部新区高新园黄山大道中段 61 号 法定代表人:李环

注册资本:5,000 万元

主营业务:设计、制造、销售分析仪器等

经营范围:设计、制造、销售分析仪器、实验仪器、自动化仪表及成 套系统;仪器成套装置的技术咨询及服务;销售机电产品(不含汽车)、 化工产品(不含化学危险品);机械产品加工。

财务状况:

截至 2017 年 12 月 31 日,分析仪公司经审计的资产总额 16,979.90 万元,负债总额 7,315.83 万元,资产负债率为 43.09%,2017 年实现营业 收入 20,152.26 万元,净利润 953.69 万元。

截至 2018 年 12 月 31 日,分析仪公司未经审计的资产总额 19,276.14 万元,负债总额 7,952.40 万元,资产负债率为 41.26%,2018 年实现营业 收入 22,907.34 万元,净利润 1,899.09 万元。

与上市公司关系:为本公司的全资子公司

三、担保协议的主要内容

公司目前尚未签订相关担保协议,计划担保总额仅为公司拟提供的担 保额度,上述担保尚需银行或相关机构审核同意,签约金额和时间以实际 签署的合同为准。

授权董事长在不超过上述额度范围内,签署为上述全资子公司提供担 保的协议或办理其他有关手续。超出授权额度范围外的担保,公司将根据 有关规定另行履行决策程序。本次授权期限至公司 2019 年年度股东大会。

四、川仪股份及控股子公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,公司及控股子公司的对外担保累计金额为 84,170.27 万元 人民币(不含本次会议提交议案所指担保额度),占公司最近经审计归属 于母公司净资产的 42.14%,其中公司为控股子公司提供担保的金额 50,803.40 万元,占公司最近经审计归属于母公司净资产的 25.43%,未有 逾期担保。

上述担保已经公司董事会、股东大会审议通过,符合中国证监会的有 关规定,不存在违规担保。

五、提请股东大会审议

同意进出口公司、分析仪公司、重庆四联测控技术有限公司、重庆川 仪调节阀有限公司和重庆川仪十七厂有限公司分别申请不超过 38,700 万 元、2,000 万元、1,000 万元、1,000 万元和 500 万元的银行综合授信额度 (最终以各家银行实际审批的授信额度为准),并同意公司为进出口公司 和分析仪公司的授信额度提供连带责任保证担保,具体担保时间以担保合 同为准。

授权董事长在不超过上述额度范围内,签署为上述子公司提供担保的 协议或办理其他有关手续,本次授权期限至公司 2019 年年度股东大会。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见公 司于 2019 年 1 月 30 日披露的《川仪股份第四届董事会第七次会议决议公 告》(公告编号:2019-005)和《川仪股份关于为部分全资子公司银行授 信提供担保的公告》(公告编号:2019-007)

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2019 年 2 月 15 日

议案四

关于川仪调节阀为川仪股份

在重庆银行的授信额度提供担保的议案

各位股东:

2019 年 1 月 29 日,重庆川仪自动化股份有限公司(以下简称“川 仪股份”或“公司”)第四届董事会第七次会议审议通过了《关于申请 2019 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》,其中公司拟向重庆银行 股份有限公司(以下简称“重庆银行”)申请 20,000 万元的银行综合授信。

由于公司为重庆银行关联方,根据重庆银行关联方贷款要求,川仪股 份在该行申请的 20,000 万元综合授信的担保方式需为第三方连带责任保 证担保。经与重庆银行协商,拟由川仪股份全资子公司重庆川仪调节阀有 限公司(以下简称“川仪调节阀”)为川仪股份在重庆银行的 20,000 万元 综合授信提供连带责任保证担保。

一、担保人基本情况

公司名称:重庆川仪调节阀有限公司 成立日期:2000 5 31

公司住所:重庆市北碚区蔡家岗镇蔡和路 879 号 法定代表人:吴昱

注册资本:5000 万元经营范围:制造、销售调节阀及其它阀门及附件,工业自动化仪表及 精密机械加工。

川仪股份持股比例:100%

二、被担保人基本情况

公司名称:重庆川仪自动化股份有限公司 成立日期:1999 11 01

公司住所:重庆市北碚区人民村 1 号 法定代表人:吴朋

注册资本:39,500 万元

经营范围:自动化控制系统集成及工程成套、环境分析仪器及工程成 套、仪器仪表、电气自动化系统及装置、高低压电气设备、自动化仪器仪 表成套装置和控制盘、台、箱、柜及相关产品、电缆桥架及相关产品、空 气净化设备及配件、阀门的设计、制造、销售及其技术咨询服务、技术服 务;医疗器械的设计、制造、销售及技术咨询服务(限分支机构凭许可证 经营);计算机及计算机网络的开发、应用及其技术咨询服务;混合集成 电路及微电子器件,功能材料及元件、汽车、摩托车零部件(不含汽车发 动机、摩托车发动机)、普通机械设计、制造、销售及其技术咨询服务; 轨道交通设备及零部件的设计、制造销售及技术咨询服务;轨道交通设备 工程配套、系统集成、安装调试、运营维护、管理及技术咨询服务;环保 设备的设计、制造销售、系统集成、安装调试及其技术咨询服务;市政、 环保工程系统成套的设计、运营维护、安装调试、管理及其技术咨询服务; 贵金属、有色金属及合金的熔炼、加工、制造销售及技术咨询服务;粉末 冶金制品的制造、销售;金属废料和碎屑加工处理。

财务状况:

截止 2017 年 12 月 31 日,川仪股份经审计的资产总额 469,382 万元, 负债总额 267,730 万元,资产负债率为 57.04%,2017 年实现营业收入 312,718 万元,净利润 16,126 万元。

截止 2018 年 12 月 31 日,川仪股份未经审计的资产总额 504,490 万 元,负债总额 275,213 万元,资产负债率 54.55%,2018 年实现营业收入 345,150 万元,净利润 38,939 万元。

三、担保协议

川仪调节阀目前尚未签订相关担保协议,上述计划担保总额仅为川 仪调节阀拟提供的担保额度,尚需银行或相关机构审核同意,签约金额和 时间以实际签署的合同为准。

四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至目前,川仪调节阀除对川仪股份提供的尚未履行完毕的 20,000 万元担保无其他对外担保;川仪股份及控股子公司对外担保累计金额为 84,170.27 万元(不含本次会议提交议案所指担保额度),占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的 42.14%。其中为控股子公司提供担保的金额 为50,803.40万元,占公司最近一期经审计归属于母公司净资产的25.43%, 未有逾期担保。

上述担保已经公司董事会、股东大会审议通过,符合中国证监会的有 关规定,不存在违规担保。

五、提请股东大会审议

同意川仪调节阀为川仪股份向重庆银行申请的总额不超过 20,000 万 元的综合授信提供连带责任保证担保,具体担保时间和金额以担保合同为 准。

本议案已经公司第四届董事会第七次会议审议通过,相关内容详见公 司于 2019 年 1 月 30 日披露的《川仪股份第四届董事会第七次会议决议公 告》(公告编号:2019-005)和《川仪股份关于全资子公司为川仪股份在 重庆银行的授信额度提供担保的公告》(公告编号:2019-008)。

现将本议案提请各位股东审议。

重庆川仪自动化股份有限公司董事会 2019 年 2 月 15 日

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