荣科科技:关于董事会提前换届选举的公告

时间:2019-03-19 00:00:00

关于董事会提前换届选举的公告

证券代码:300290 证券简称:荣科科技 公告编号:2019-027

荣科科技股份有限公司

关于董事会提前换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

荣科科技股份有限公司(以下简称公司)原控股股东、实际控制人崔万涛、付艳杰于 2018 12 24 日与辽宁国科实业有限公司(以下简称国科实业)签署了《崔万涛、付艳杰与辽宁国科实业有限公司关于荣科科技股份有限公司之股份转让协议》(以下简称《股份转让协议》),并于 2019 1 18 日完成了股份过户登记手续。本次股权转让后,公司控股股东变更为国科实业,实际控制人变更为何任晖。

鉴于公司控股股东、实际控制人均已发生变化,为完善公司治理结构、保障公 司有效决策和平稳发展,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》和《公司章程》、《股份转让协议》的相关规定,公司董事会决定提前换届 选举。

公司第四届董事会由 9 名董事组成,其中非独立董事 6 名,独立董事 3 名。具 体情况如下:

一、非独立董事候选人情况

公司于 2019 3 17 日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关 于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》,同意提名何任晖先生、梁荣女士、 付永全先生、崔万田先生、林楠超先生、王箫音女士为第四届董事会非独立董事候 选人。

二、独立董事候选人情况

公司于 2019 3 17 日召开了第三届董事会第二十二次会议,审议通过了《关 于提名第四届董事会独立董事候选人的议案》,同意提名管一民先生、吴凤君先生、 刘爱民先生为第四届董事会独立董事候选人。

公司第四届董事会候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事

关于董事会提前换届选举的公告

人数总计不会超过董事总数的二分之一。独立董事的人数不会低于董事总数的三分 之一。

上述 3 名独立董事候选人均已取得独立董事资格证书。其任职资格与独立性需 经深圳证券交易所审核无异议后,与其他 6 名非独立董事候选人一并提交公司 2019 年度第一次临时股东大会通过累积投票选举产生,任期自公司 2019 年度第一次临时 股东大会审议通过之日起三年(公司第四届董事会候选人简历详见《第三届董事会 第二十二次会议决议公告》)。

在新一届董事会董事任职前,原董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文 件的要求和《公司章程》的规定,继续履行董事职务。

公司第三届董事会董事在任职期间勤勉尽责,为保护广大投资者特别是中小股 东的合法权益、促进公司规范运作和健康发展发挥了积极作用。公司董事会对此表 示诚挚的谢意!

特此公告。

荣科科技股份有限公司董事会

二〇一九年三月十八日

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