祁连山:第八届董事会第九次会议决议公告

时间:2019-03-20 00:00:00

证券代码:600720 证券简称:祁连山 公告编号:2019-004

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届董事会第九次会议于2019 3 18 日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应到董事 9 名,参加现场表决的董事 8 名,董事顾超以通讯方式进行表决。公司监事和高管人员列席了会议,会议由董事长脱利成先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2018 年总裁工作报告》 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过了《2018 年董事会工作报告》 本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过了《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算 报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

四、审议通过了《2018 年度利润分配及资本公积金转增方案》(预 案)

利润分配方案为:以 2018 年末总股本 776,290,282.00 股为基数, 向全体股东每 10 股派发 2.96 元现金股利 (含税),共计分配现金股 利含税 229,781,923.47 ,剩余利润 2,848,812,536.32 元结转下一 年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

公司独立董事认为:2018 年度利润分配及资本公积金转增股本 方案符合现金分红政策及《公司章程》相关规定,符合公司的实际情 况,没有损害股东特别是中小股东的利益。

本议案还需提交公司股东大会审议。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

五、审议通过了《2018 年年度报告》全文及摘要

具体内容详见上海证券交易所网站《祁连山 2018 年年度报告》 及《祁连山 2018 年年度报告摘要》。

本议案还需提交公司股东大会审议。 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

六、审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的 议案》

同意本公司及控股子公司预计 2019 年与关联方发生不超过总额100,000 万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签 署相关法律文件。

公司独立董事认为:公司及其控股子公司与关联人发生关联交易 是基于各公司日常生产经营需要确定的,关联交易严格遵循自愿、平 等、诚信的原则,上述交易不会损害公司及股东特别是中小股东的利 益,不会影响公司的独立性,不会对公司的持续经营能力产生影响。

在关联交易事项提交董事会审议时,关联董事脱利成、顾超、刘 继彬、蔡军恒、李生钰、杨虎回避了表决。公司关联交易事项的审核 程序符合《公司法》和《公司章程》及有关规定,没有损害股东特别 是中小股东的合法权益。

具体内容详见与本公告同日披露的《祁连山关于预计公司 2019年度日常关联交易事项的公告》。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

七、审议通过了《关于 2018 年度内部控制有效性的自我评价报 告》

具体内容详见上海证券交易所网站《祁连山 2018 年度内部控制 评价报告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司执行新会计准则有关事项的议案》 具体内容详见与本公告同日披露的《祁连山关于公司会计政策变更的公告》。

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

会议还听取了公司独立董事 2018 年度述职报告和董事会审计委 员会 2018 年度工作报告。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会

O 一九年三月二十日

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