福日电子:第六届董事会2019年第三次临时会议决议公告

时间:2019-03-26 00:00:00

福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2019 年第三次临时会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

福建福日电子股份有限公司第六届董事会 2019 年第三次临时会 议通知于 2019 3 22 日以书面文件或邮件形式送达,并于 20193 25 日在福州以通讯表决方式召开。会议由公司董事长卞志航 先生召集,会议应到董事 7 名,实到董事 7 名,符合《公司法》等有 关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司向交通银行股份有限公司福建省分行 申请敞口金额不超过 1 亿元人民币综合授信额度的议案》(;7 票同意,0票弃权,0 票反对)

授信期限一年。同时,授权公司董事长卞志航先生签署与之有关的法律文件。

(二)审议通过《关于公司向福建海峡银行股份有限公司福州黎 明支行申请敞口金额为 5,000 万元人民币银行承兑汇票额度的议案》; (7 票同意,0 票弃权,0 票反对)

授信期限一年。同时,授权公司董事长卞志航先生签署与之有关 的法律文件。

(三)审议通过《关于公司为全资孙公司广东以诺通讯有限公司 向浙商银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 5,000 万元人民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(7 票同意,0 票弃权,0 票反对)

担保期限一年。同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表公司 签署与之有关的法律文件。

(四)审议通过《关于继续为全资孙公司广东以诺通讯有限公司 向中信银行股份有限公司东莞分行申请敞口金额为 5,000 万元人民 币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(7 票同意,0 票弃权,0 票反对)

担保期限一年。同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表公司 签署与之有关的法律文件。

(五)审议通过《关于继续为全资子公司深圳市中诺通讯有限公 司向中国银行股份有限公司深圳南头支行申请敞口金额为 5 亿元人 民币综合授信额度提供连带责任担保的议案》;(7 票同意,0 票弃权,0票反对)

担保期限一年。同时,授权公司董事长卞志航先生全权代表公司 签署与之有关的法律文件。

上述议案(三)至议案(五)之具体内容详见同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《福建福日电子股份有限公司关 于为所属公司提供连带责任担保的公告》(公告编号:临 2019-011)。

特此公告。

福建福日电子股份有限公司 董事会

2019 3 26

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