中 鲁B:2019年第二次临时股东大会决议公告

时间:2019-10-30 00:00:00

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开情况

1.召开时间:

1)现场会议时间:2019 10 29 日(周二)下午 300

2)网络投票时间:2019 10 28 -2019 10 29 其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2019 10 29 日(周二)上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为:2019 10 28 日(周一) 下午 3:00 2019 10 29 日(周二)下午 3:00 期间的任意时间。

2.现场会议召开地点:青岛市海尔路 65 号公司会议室

3.召开方式:采取现场表决与网络投票相结合的表决方式

4.召集人:公司董事会

5.现场会议主持人:卢连兴先生

6.会议召开的合规性、合法性:本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

1.股东出席会议情况

 

 

总体出席情况

 

现场会议出席情况

 

网络投票情况

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

占该类别

 

占该类别

 

占该类

 

 

 

 

别有表

股东类型

 

有表决权

 

有表决权

 

代表股份数

代表股份数

代表股份数

决权总

 

总股份数

总股份数

 

 

 

 

股份数

 

 

比例

 

比例

 

 

 

 

 

比例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总体情况

6

128,196,820

48.18%

4

127,941,320

48.09%

2

255,500

0.10%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:中小投

5

2,465,500

1.76%

3

2,210,000

1.57%

2

 

 

资者

 

 

 

 

 

 

 

 

 

255,500

0.18%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内资股东

4

127,941,320

99.90%

4

127,941,320

99.90%

0

0

0.00%

B 股股东

2

255,500

0.19%

0

0

0.00%

2

255,500

0.19%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.公司董事、监事、高级管理人员和见证律师出席和列席了会议。

三、提案审议表决情况

大会通过现场表决与网络投票相结合的方式进行表决,具体表决结果如下:

1.关于修改《公司章程》的议案

本议案属于特别决议事项,获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。表决情况如下:

 

 

同意

 

反对

 

弃权

 

股东类型

代表股份

 

 

 

 

 

 

 

 

票数

比例

票数

 

比例

票数

 

比例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总体情况

128,196,820

128,196,820

100.00%

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:中小投资者

2,465,500

2,465,500

100.00%

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内资股东

127,941,320

127,941,320

100.00%

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 股股东

255,500

255,500

100.00%

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本议案获得通过。2.关于修改《股东大会议事规则》的议案表决情况如下:

 

 

同意

 

反对

 

弃权

 

股东类型

代表股份

 

 

 

 

 

 

 

 

票数

比例

票数

 

比例

票数

 

比例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总体情况

128,196,820

128,196,820

100.00%

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:中小投资者

2,465,500

2,465,500

100.00%

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内资股东

127,941,320

127,941,320

100.00%

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 股股东

255,500

255,500

100.00%

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本议案获得通过。

 

 

 

 

 

 

 

 

3.关于修改《董事会工作细则》的议案

 

 

 

 

 

 

表决情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意

 

反对

 

弃权

 

股东类型

代表股份

 

 

 

 

 

 

 

 

票数

比例

票数

 

比例

票数

 

比例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总体情况

128,196,820

128,196,820

100.00%

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:中小投资者

2,465,500

2,465,500

100.00%

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内资股东

127,941,320

127,941,320

100.00%

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 股股东

255,500

255,500

100.00%

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本议案获得通过。4.关于修改《独立董事工作制度》的议案表决情况如下:

 

 

 

同意

 

反对

 

弃权

股东类型

代表股份

 

 

 

 

 

 

 

 

 

票数

 

比例

票数

 

比例

票数

 

比例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总体情况

128,196,820

128,196,820

100.00%

 

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:中小投资者

2,465,500

2,465,500

100.00%

 

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内资股东

127,941,320

127,941,320

100.00%

 

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 股股东

255,500

255,500

100.00%

 

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本议案获得通过。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.关于修改《关联交易制度》的议案

 

 

 

 

 

 

 

表决情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意

 

 

反对

 

弃权

 

股东类型

代表股份

 

 

 

 

 

 

 

 

 

票数

比例

票数

 

 

比例

票数

 

比例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总体情况

128,196,820

128,196,820

100.00%

 

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:中小投资者

2,465,500

2,465,500

100.00%

 

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内资股东

127,941,320

127,941,320

100.00%

 

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 股股东

255,500

255,500

100.00%

 

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本议案获得通过。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.关于修改《累积投票制度及其实施细则》的议案

 

 

 

 

 

 

表决情况如下:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

同意

 

 

反对

 

弃权

 

股东类型

代表股份

 

 

 

 

 

 

 

 

 

票数

比例

票数

 

 

比例

票数

 

比例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总体情况

128,196,820

128,196,820

100.00%

 

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

其中:中小投资者

2,465,500

2,465,500

100.00%

 

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

内资股东

127,941,320

127,941,320

100.00%

 

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B 股股东

255,500

255,500

100.00%

 

0

 

0.00%

0

 

0.00%

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本议案获得通过。

修订后的《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会工作细则》《独立董事工作 制度》《关联交易制度》《累积投票制度及其实施细则》与本公告同日披露于巨潮资 讯网。

四、律师出具的法律意见

北京市君致律师事务所邓文胜律师、马鹏瑞律师出具了法律意见书,认为:本 次股东大会的召集、召开程序,出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程 序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定,会议决议合法 有效。

特此公告。

五、备查文件

1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

2.法律意见书。山东省中鲁远洋渔业股份有限公司董事会

二〇一九年十月三十日

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