焦作万方:第八届董事会第八次会议决议公告

时间:2020-03-26 00:00:00

焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

证券代码:000612证券简称:焦作万方 公告编号:2020-004

焦作万方铝业股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况 (一)会议通知时间、方式

会议通知于 2020 年 3 月 14 日以电话或电子邮件方式发出。

(二)会议召开时间、地点、方式

公司第八届董事会第八次会议于 2020 年 3 月 24 日以现场结合通讯方式召开。

(三)董事出席会议情况

本次会议应出席董事 9 人,实际出席 9 人,其中霍斌先生、周传良先生、宋支边先生以现场方式参加会议,朱雷先生、黄源先生、郭杰斌先生、秦高梧先生、刘继东

先生、孔祥舵先生以通讯方式参加会议。

(四)会议主持人和列席人员

会议由董事霍斌先生主持。监事会成员和高管人员列席会议。

(五)会议召开的合规性

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案审议情况

本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行,会议对以下议案进行了审议:

(一)《公司 2019 年年度报告》全文及摘要

《 公 司 2019 年 年 度 报 告 》 全 文 于 2020 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露,《公司 2019 年年度报告》摘要同日在巨潮资讯网

焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》和《证券时报》上披露。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

议案表决情况:

有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

(二)公司 2019 年度董事会工作报告

《公司 2019 年度董事会工作报告》详细内容于 2020 年 3 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

议案表决情况:

有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

(三)公司 2019 年度利润分配方案

经亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2019 年度,公司母公司报表实现的净利润为 111,290,386.04 元,合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 106,643,086.76 元。根据《公司章程》的相关规定计提法定盈余公积金 11,129,038.60元,当年实现的可供股东分配的净利润为 95,514,048.16 元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定:公司在满足相关现金分红条件时,每年度现金分红金额应不低于当年实现的可供分配利润总额的 10%。

结合公司 2019 年度经营情况及未来经营发展计划,经董事会研究审议决定,公司拟定 2019 年度利润分配方案为:以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 1,192,199,394 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元(含税),共计派发现金 11,921,993.94元(含税),2019 年度公司不送红股、不以公积金转增股本。公司现金分红金额占当期实现的可供股东分配的净利润的比例为 12.48%,符合相关规定要求。

独立董事和监事会分别对此发表了同意意见。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

详情请见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《焦作万方 2019 年年度利润分配方案公告》(公告编号:2020-007)。

议案表决情况:

有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

(四)公司 2019 年度内部控制评价报告

2019 年度公司不存在财务报告内部控制重大缺陷和非财务报告内部控制重大缺陷。

公司监事会和独立董事分别对此报告进行审核并发表了同意的意见。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对此出具了内部控制审计报告,认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

监事会、独立董事对该报告的审核意见、会计师事务所出具的内控审计报告和《公司2019 年度内部控制评价报告》于 2020 年 3 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露,敬请查阅。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。 议案表决情况:

有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

(五)《公司 2020 年度生产经营计划》 议案表决情况:

有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

(六)关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

按照《公司章程》结合公司的实际情况,董事会对《董事会审计委员会工作细则》 进行了修改。

 

修订前

修订后

 

 

 

第十二条

审计委员会会议分为例会和临

第十二条 审计委员会会议分为例会和临

时会议。例会每年至少召开四次,每季度

时会议。例会每年至少召开四次,每季度

 

 

 

焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告召开一次;临时会议由审计委员会委员提 召开一次;临时会议由审计委员会委员提议召开。会议召开前七天须通知全体委员, 议召开。会议召开前三天须通知全体委员,会议由召集人主持,召集人不能出席时可 会议由召集人主持,召集人不能出席时可委托其他一名委员(独立董事)主持。 委托其他一名委员(独立董事)主持。

《 董 事 会 审 计 委 员 会 工 作 细 则 》 于 2020 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露。

议案表决情况:

有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

(七)关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

按照《公司章程》结合公司的实际情况,董事会对《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行了修改。

修订前

修订后

 

 

第十四条 薪酬考核委员会每年至少召开

第十四条 薪酬考核委员会每年至少召

两次会议,并于会议召开前七天通知全体

开一次会议,并于会议召开前三天通知全

委员,会议由主任委员主持,主任委员不

体委员,会议由主任委员主持,主任委员

能出席时可委托其他一名委员(独立董事)

不能出席时可委托其他一名委员(独立董

主持。

事)主持。

 

 

《董事会薪酬与考核委员会工作细则》于 2020 年 3 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

议案表决情况:

有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

(八)关于修订《董事会战略委员会议事规则》的议案

按照《公司章程》结合公司的实际情况,董事会对《董事会战略委员会议事规则》进行了修改。

焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

修订前

修订后

 

 

第十条 董事会战略委员会实行定期会议

第十条 董事会战略委员会实行定期会议

和临时会议制度。定期会议每年至少召开

和临时会议制度。定期会议每年至少召开

一次,以现场会议形式召开。临时会议根

一次,临时会议根据工作需要不定期召开。

据工作需要不定期召开,会议可采取通讯

会议可采取现场会议、电话会议、视频会

方式召开。

议等多种方式召开。

 

 

第十一条 委员会召开需于会议召开前七

第十一条 委员会召开需于会议召开前三

天通知全体委员。

天通知全体委员。

 

 

《 董 事 会 战 略 委 员 会 议 事 规 则 》 于 2020 年 3 月 26 日 在 巨 潮 资 讯 网(www.cninfo.com.cn)上披露。

议案表决情况:

有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

(九)关于召开公司 2019 年度股东大会的议案

公司将于 2020 年 4 月 22 日(星期三)在公司二楼会议室召开 2019 年度股东大会,对《公司 2019 年年度报告》全文及摘要、《公司 2019 年度董事会工作报告》、《公司 2019年度利润分配方案》及《公司 2019 年度监事会工作报告》四项议案进行审议。股东大会通知详细内容请查阅于 2020 年 3 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)及《中国证券报》、《证券时报》上披露的《公司关于召开 2019 年度股东大会通知》(公告编号:2020-008)。

议案表决情况:

有权表决票数 9 票,同意 9 票,反对 0 票、弃权 0 票,议案表决通过。

按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》的相关规定,会议听取了独立董事做的 2019 年度述职报告。焦作万方铝业股份有限公司第八届董事会第八次会议决议公告

独立董事需要在公司 2019 年度股东大会上进行述职。《公司独立董事 2019 年度述职报告》于 2020 年 3 月 26 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露。

三、备查文件

与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

焦作万方铝业股份有限公司董事会

2020 年 3 月 26 日

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