博威合金:第四届董事会第二十次会议决议公告

时间:2020-03-27 00:00:00

宁波博威合金材料股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波博威合金材料股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十次会议于2020年3月26日上午9时在博威大厦十一楼会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际到会董事9人,其中独立董事邱妘女士、门贺先生、包建亚女士以通讯表决方式参会,会议由董事长谢识才先生主持,公司监事和其他高级管理人员列席会议,会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会董事对相关议案进行了充分讨论,以举手表决方式通过以下议案,形成决议如下:

一、审议通过了《关于在越南投资设立全资子公司的议案》

为进一步拓宽国际市场,不断优化公司在全球的产业布局,服务全球客户,提升企业核心竞争能力,公司拟以自筹资金 5,000 万美元在越南投资建设生产制造基地,设立全资子公司博威合金(越南)有限公司(暂定名,具体以当地登记机关登记为准)为实施主体,同时授权公司董事长或董事长书面授权的代表签署相关的设立和投资等文件。具体内容详见上海证券交易所网站:www.sse.com.cn《关于在越南投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2020-031)。

表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、备查文件目录

《宁波博威合金材料股份有限公司第四届董事会第二十次会议决议》

特此公告。

宁波博威合金材料股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 27 日

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