润和软件:第六届监事会第五次会议决议公告

时间:2020-04-29 00:00:00

江苏润和软件股份有限公司

第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏润和软件股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”、“润和软件”)第六届监事会第五次会议于 2020 年 4 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,会议通知及相关资料于 2020 年 4 月 23 日以电话、邮件、专人送达等方式发出,全体监事已经知悉本次会议所议事项。本次会议应出席监事3 人,实际出席 3 人,会议由公司监事会主席桑传刚先生主持。本次会议的召 集、召开符合法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。与会监事 认真审议,形成如下决议:

一、审议通过《2020年第一季度报告全文》。

经审议,公司监事会认为:董事会编制和审核江苏润和软件股份有限公司《2020 年第一季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020 年第一季度报告全文》的具体内容请详见中国证监会指定的创业板信息披露网站的相关公告。

表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。表决结果:通过。

特此公告!

江苏润和软件股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日

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