新智认知:第四届董事会第三次会议决议公告

时间:2020-05-21 00:00:00

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第三次会议于 2020 年 5 月 20 日以现场会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:关于聘任公司高级管理人员的议案。

根据公司业务发展需要及《新智认知数字科技股份有限公司章程》规定,经公司总裁杨瑞先生提名,董事会提名委员会审核,聘任朱素雅女士为公司副总裁,相关职责职权根据法律法规、规范性文件以及公司章程和制度规则规定确定,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

经表决,同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 5 月 20 日

附件:

朱素雅女士:1976 年出生,中国国籍,汉族,本科学历。2007 年加入新智认知数据服务有限公司,曾任全资子公司新智数据技术、商务、销售管理及运营部门负责人,项目管理办公室 PMO 执行总监,市场支持中心与投资审计部副总经理,共享服务中心总经理,审计部副主任,内控与审计赋能负责人。现任新智数据示险与法务赋能负责人。

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