盛天网络:关于延期召开2019年年度股东大会暨增加股东大会提案的通知

时间:2020-05-30 00:00:00

证券代码:300494 证券简称:盛天网络公告编号:2020-049

湖北盛天网络技术股份有限公司

关于延期召开2019年年度股东大会

暨增加股东大会提案的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北盛天网络技术股份有限公司(以下简称“盛天网络”或“公司”)于2020 年5月22日在巨潮资讯网发布了《关于召开2019年年度股东大会的通知》(公告编号:2020-036),定于2020年6月12日下午15:00召开2019年年度股东大会,审议《2019年年度报告全文及摘要》《关于2019年利润分配方案的议案》等7个议案。

2020年5月29日,公司第三届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》等10个议案以及《关于延期召开2019年年度股东大会暨增加股东大会提案的议案》。为提高决策效率,减少会议召开成本,董事会同意将2019年年度股东大会延期至2020年6月15日召开,并将本次创业板非公开发行A股股票相关事宜提交2019年年度股东大会审议。

除更改会议召开时间以及增加会议提案之外,公司2019年年度股东大会其他事项均保持不变。现将召开公司2019年年度股东大会相关事项通知如下:

一、会议召开基本情况

1.股东大会届次:2019年年度股东大会

2.召集人:公司董事会

3.会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经公司第三届董事会第二十三会议、第三届董事会第二十四次会议审议通过,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

4.会议召开时间

(1)现场会议召开时间:2020年6月15日下午15:00

(2)网络投票时间:2020年6月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020年6月15日上午9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2020年6月15日上午09:15—下午15:00 的任意时间。

5.会议召开方式:采取现场投票和网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.股权登记日:2020年6月5日(星期五)

7.会议出席对象:

(1)于2020年6月5日(股权登记日)下午15:00交易收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东,授权委托书格式见附件二);

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师及相关人员。

8.会议地点:湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼公司会议室

二、本次会议审议事项

1.《2019年度董事会工作报告》

2.《2019年度监事会工作报告》

3.《2019年年度报告全文及摘要》

4.《2019年度财务决算报告》

5.《关于2019年度利润分配方案的议案》

6.《关于续聘2020年度审计机构的议案》

7.《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

8.《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》

9.《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》

9.01发行股票的种类和面值

9.02发行方式和发行时间

9.03定价基准日、发行价格及定价原则

9.04发行数量

9.05发行对象及认购方式

9.06限售期

9.07本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

9.08上市地点

9.09募集资金数量和用途

9.10本次发行决议的有效期

10.《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》

11.《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

12.《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》

13.《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

14.《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的影响与公司采取填补措施的议案》

15.《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》

16.《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板非公开发行A股股票相关事宜的议案》

以上议案已经公司第三届董事会第二十三次会议、第二十四次会议和第三届监事会第十六次会议、第十七次会议审议通过,具体内容见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关公告及文件。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

议案9需要逐项表决。议案9至议案16需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。

三、提案编码

 

 

提案编码

提案名称

 

 

该列打勾的

 

 

 

 

栏目可以投票

 

 

 

 

100

总议案:所有提案

 

 

 

 

 

 

 

1.00

《2019年度董事会工作报告》

 

 

 

 

 

2.00

《2019年度监事会工作报告》

 

 

 

 

 

3.00

《2019年年度报告全文及摘要》

 

 

 

 

 

4.00

《2019年度财务决算报告》

 

 

 

 

 

5.00

《关于2019年度利润分配方案的议案》

 

 

 

 

 

6.00

《关于续聘2020年度审计机构的议案》

 

 

 

 

 

7.00

《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

 

 

 

 

 

8.00

《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》

 

 

 

 

 

9.00

《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》

 

 

 

 

 

9.01

发行股票的种类和面值

 

 

 

 

 

 

 

9.02

发行方式和发行时间

 

 

 

 

 

 

 

9.03

定价基准日、发行价格及定价原则

 

 

 

 

 

 

 

9.04

发行数量

 

 

 

 

 

 

 

9.05

发行对象及认购方式

 

 

 

 

 

 

 

9.06

限售期

 

 

 

 

 

 

 

9.07

本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

 

 

 

 

 

 

 

9.08

上市地点

 

 

 

 

 

 

 

9.09

募集资金数量和用途

 

 

 

 

 

 

 

9.10

本次发行决议的有效期

 

 

 

 

 

 

 

10.00

《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》

 

 

 

 

 

 

 

11.00

《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案》

 

 

 

 

 

 

 

12.00

《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的

 

议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00

《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

 

 

 

14.00

《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对主要财务指标的

影响与公司采取填补措施的议案》

 

 

 

 

 

15.00

《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于公司填补回报

措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》

 

 

 

 

 

16.00

《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板非公开发行A股股票相

 

 

关事宜的议案》

 

 

 

 

四、现场会议登记方法

1.登记时间:

2020年6月8日(星期一)上午9:30-12:30,下午14:00-18:30。

2.登记地点:

湖北省武汉市光谷金融港B7栋9楼。

3.登记方式:(1)自然人股东须持本人身份证、证券账户卡等进行登记;委托代理人出席会 议的,须持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人股东账户卡和授权委托书 进行登记。

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,须持法人营业执照复印件、法定代表 人身份证和法人股东账户卡进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需 持代理人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人身份证复印件、法人股东单位 的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。前述资料复印件 均需加盖法人股东公章。

(3)股东也可通过信函或传真方式登记,传真以到达公司时间、信函以接收地 邮戳为准。通过信函或传真方式登记的股东请携带上述证件于会前半个小时到会场 办理参会手续。

(4)公司不接受电话登记。

五、网络投票的操作流程

本次股东大会,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,操作流程见附件一。

六、其他事项

1.会议联系方式

联系人:赵江汉 曹 晴电话:027-86655050-8879传真:027-866955252.本次会议会期半天,出席会议的股东食宿、交通费用自理。

七、备查文件

1.《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》2.《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》3.《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》4.《湖北盛天网络技术股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议》附件一:《参加网络投票的具体操作流程》附件二:《授权委托书》特此公告。湖北盛天网络技术股份有限公司董事会

2020年5月29日附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码:365494

2.投票简称:盛天投票

3.填报表决意见

本次股东大会的提案均为非累计投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年6月15日的股市交易时间,即上午9:30-11:30、下午13:00-15:00;

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月15日9:15-15:30的任意时间。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件二:

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席湖北盛天网络技术股份有限公司2019年年度股东大会,代表本人/本公司对会议审议的各项议案按本授权委托 书的指示进行投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人/本公司对本次 股东大会议案的表决意见如下:

 

 

 

 

 

 

 

备注

 

 

 

表决意见

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案

 

 

提案名称

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

编码

 

 

 

 

该列打勾的栏

 

同意

 

反对

弃权

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目可以投票

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

总议案:所有提案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 

《2019年度董事会工作报告》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

 

 

《2019年度监事会工作报告》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

 

 

《2019年年度报告全文及摘要》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.00

 

 

《2019年度财务决算报告》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 

《关于2019年度利润分配方案的议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

 

 

《关于续聘2020年度审计机构的议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

 

 

《关于继续使用自有资金购买理财产品的议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00

 

 

《关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00

 

 

《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.01

 

 

发行股票的种类和面值

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.02

 

 

发行方式和发行时间

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.03

 

 

定价基准日、发行价格及定价原则

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.04

 

 

发行数量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.05

 

 

发行对象及认购方式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.06

 

 

限售期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.07

 

 

本次非公开发行前的滚存未分配利润安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.08

 

 

上市地点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.09

 

 

募集资金数量和用途

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.10

 

 

本次发行决议的有效期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.00

 

 

《关于公司创业板非公开发行A股股票预案的议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00

《关于公司创业板非公开发行A股股票方案的论证分析报告

 

 

 

 

 

 

 

的议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.00

《关于公司创业板非公开发行A股股票募集资金使用可行性

 

 

 

分析报告的议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00

《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00

《关于公司创业板非公开发行A股股票摊薄即期回报对主要

 

 

 

 

 

 

 

财务指标的影响与公司采取填补措施的议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.00

《控股股东、实际控制人及全体董事、高级管理人员关于

 

 

 

 

 

 

 

公司填补回报措施能够得到切实履行的相关承诺的议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.00

《关于提请股东大会授权董事会办理本次创业板非公开发

 

 

 

 

 

 

 

行A股股票相关事宜的议案》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

特别说明:委托人对受托人的指示,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准,对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或对同一审议事项有两项或多项指示的,受托人可以自行投票表决。委托人名称或姓名:(需个人股东签名,法人股东需法定代表人签名并加盖公章)委托人证件号码、营业执照号码或身份证:委托人股东账号:委托人持有股数:

签署日期: 年 月 日委托期限:自签署日起至本次股东大会结束。

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