新智认知:第四届董事会第四次会议决议公告

时间:2020-06-23 00:00:00

新智认知数字科技股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

新智认知数字科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于 2020 年 6 月 22 日以通讯会议的形式召开。本次会议应到董事 9 名,实到 9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《新智认知数字科技股份有限公司章程》、《新智认知数字科技股份有限公司董事会议事规则》等法律、法规、规范性文件和公司制度的规定。

二、董事会会议审议情况

议案一:关于公司新增日常关联交易的议案。

经表决,同意 5 票,关联董事回避表决,反对 0 票,弃权 0 票。详情参见公 司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体披露的 《新智认知数字科技股份有限公司关于公司新增日常关联交易的公告》。

特此公告。

新智认知数字科技股份有限公司

董 事 会

2020 年 6 月 22 日

分享到: