太空智造:第七届董事会第十九次会议决议公告

时间:2020-06-30 00:00:00

证券代码:300344 证券简称:太空智造 公告编号:2020-093

太空智造股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

太空智造股份有限公司(以下简称“公司”或“太空智造”)第七届董事会第十九次会议于 2020 年 6 月 29 日以通讯方式召开。本次会议于公司 2020 年第二次临时股东大会补选产生第七届董事会成员后,经全体董事同意豁免会议通知的时间要求,现场发出会议通知。出席会议的董事为:马超、俞珂白、汪逸、孙锋、王琴、陈欣、宋颖,应参加董事 7 人,实际参加董事 7 人。会议由马超先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、规范性文件及《太空智造股份有限公司章程》的规定。

二、会议审议情况

经与会董事认真审议,本次会议通过决议如下:

(一)审议通过了《关于选举董事长的议案》

公司于 2020 年 6 月 29 日召开 2020 年第二次临时股东大会选举第七届董事 会非独立董事和独立董事,为了保证公司经营管理正常开展,根据《公司法》《公 司章程》《董事会议事规则》等有关规定,与会董事推举董事马超先生任第七届 董事会董事长,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满 为止。董事会决定暂不选举副董事长。

根据《公司章程》的规定,公司的董事长为公司的法定代表人。因此,公1

司的法定代表人变更为马超先生。董事会授权公司相关部门办理法定代表人变更的工商备案手续,公司将按照有关规定尽快完成办理。

表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票弃权,获得通过;

(二)审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》

经董事会选举,公司第七届董事会战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的委员具体组成如下:

1.战略决策委员会:马超(主任委员,召集人)、俞珂白、王琴。

2.审计委员会:孙锋(主任委员,召集人)、陈欣、俞珂白。

3.薪酬与考核委员会:陈欣(主任委员,召集人)、孙锋、汪逸。

4.提名委员会:王琴(主任委员,召集人)、孙锋、汪逸。

本议案表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票弃权,获得通过。

(三)审议通过了《关于董事薪酬的议案》

根据《公司章程》及薪酬与考核委员会的相关意见,参照公司所在行业、地 区、市场薪酬水平,并结合公司实际经营情况,公司第七届董事会董事薪酬调整 如下:

公司董事长马超先生薪酬为 60 万元/年(税前),在公司任职的非独立董事 俞珂白先生、汪逸先生依据其所担任的公司经营管理职务及岗位职能领取薪酬, 不享受董事津贴;不在公司担任经营管理职务及不承担经营管理职能的非独立董 事及独立董事津贴为 10 万/年(税前)。

本议案表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票弃权,获得通过。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议批准。

(四)逐项审议通过了《关于公司总经理、副总经理辞职暨聘任总经理、

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高级副总经理的议案》

樊立先生因个人原因申请辞去公司总经理职务。经董事会审议,同意聘任汪 逸先生为公司总经理,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任 期届满为止。

王全先生、卢更生先生、钱卫华先生因个人原因申请辞去公司副总经理职务; 经董事会审议,同意聘任俞珂白先生为公司高级副总经理,任期自本次董事会会 议审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

本次会议以逐项表决的方式,审议通过了聘任总经理和高级副总经理的议案:

1.聘任汪逸先生为公司总经理

本议案表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票弃权,获得通过。

2.聘任俞珂白先生为公司高级副总经理

本议案表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票弃权,获得通过。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

(五)审议通过了《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的议案》

李争朝先生因个人原因,申请辞去公司董事会秘书职务。辞职后,李争朝先 生仍在公司担任副总经理。经董事会审议,同意聘任项良宝先生为公司董事会秘 书,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。

本议案表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票弃权,获得通过。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

(六)审议通过了《关于公司财务总监辞职暨聘任财务总监的议案》

靳先凤女士因个人原因,申请辞去公司财务总监职务。辞职后,靳先凤女士仍在公司任职。经董事会审议,同意聘任项良宝先生为财务总监,任期自本次董事会会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满为止。3

本议案表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票弃权,获得通过。

公司独立董事对本项议案发表了独立意见。

(七)审议通过了《关于提请公司召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司定于 2020 年 7 月 15 日(星期三)召开 2020 年第三次临时股东大会,公司《关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知的公告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)等中国证监会指定信息披露网站。

本议案表决结果:6 票同意,0 票反对,1 票弃权,获得通过。

三、备查文件

1.《太空智造股份有限公司第七届董事会第十九次会议决议》;

2.《太空智造股份有限公司关于公司第七届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

太空智造股份有限公司董事会

2020 年 6 月 29 日4

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