*ST海华:第七届董事会第十八次会议决议公告

时间:2020-07-07 00:00:00

证券代码:600243 证券简称:*ST 海华 公告编号:临 2020-032

青海华鼎实业股份有限公司

第七届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。

青海华鼎实业股份有限公司(下称:“公司”或“青海华鼎”) 第七届董事会于2020年7月1日向公司全体董事发出召开公司第 七届董事会第十八次会议的通知,会议于2020年7月6日上午10 时以通讯方式召开。应到董事9人,实到董事9人,公司全体监事、 高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长于世光先生主持, 会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规 定。经与会董事认真审议,一致通过以下决议:

会议以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过了《青海华 鼎关于为子公司提供担保明确授信银行和担保金额的议案》

按照于 2020 年 6 月 5 日召开的公司 2019 年年度股东大会审议通过的《关于预计 2020 年度为子公司提供担保的议案》的精神,为了融资银行要求及手续办理方面综合考虑,同意为全资子公司广东精创机械制造有限公司、广东恒联食品机械有限公司在广州农村商业银行股份有限公司番禺支行分别提供不超过 6000万元的担保,以上两项新增担保金额为 4000 万元,未超出股东大会授权的担保总额 22,600 万元及新增担保额度 7,600 万元人民币,其它事项不变。

详细内容见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《上海证券报》《证券时报》披露的《*ST 海华关于为子公司提供担保明确授信银行和担保金额的公告(》公告编号:临 2020-033)

公司独立董事对此议案发表的独立意见详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《*ST 独立董事关于对子公司提供担保明确授信银行和担保金额发表的独立意见》。

特此公告。

青海华鼎实业股份有限公司董事会

二○二〇年七月七日

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