四方精创:第三届董事会第十八次会议决议公告

时间:2020-07-06 18:04:00

深圳四方精创资讯股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳四方精创资讯股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次会议于 2020 年 7 月 6 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议的通知于 2020 年 6 月 30 日以书面、电子邮件、电话方式通知全体董事和监事。会议应出席董事 7 名,实际出席董事 7 名。本次董事会会议由董事长周志群先生主持。本次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《深圳四方精创资讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议,以投票表决方式通过了以下决议:

1、审议通过《关于增加注册资本并修改公司章程的议案》

根据公司 2019 年度股东大会的授权,公司股东大会授权董事会全权办理与2019 年利润分配及资本公积金转增股本相关的全部事宜,包括但不限于修订《公司章程》的相关条款及办理相关工商变更登记/备案等事宜,董事会授权的期限为自 2019 年度股东大会审议通过上述授权事项之日起十二个月,目前尚在授权期限内。鉴于公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本工作已完成,公司相应增加股份 94,484,124 股,股份数将由 188,814,931 股变更为 283,299,055股,公司增加注册资本 94,484,124 元,注册资本将由 188,814,931 元变更为283,299,055 元,公司章程将据此进行相应修改。本次公司章程修订内容如下:本议案以 7 票同意,0 票反对,0 票弃权审议通过。

三、备查文件

1、第三届董事会第十八次会议决议。特此公告!深圳四方精创资讯股份有限公司董事会

2020年7月6日

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