朗新科技:第三届监事会第六次会议决议公告

时间:2020-07-09 11:46:13

朗新科技集团股份有限公司证券代码:300682证券简称:朗新科技公告编号:2020-072

朗新科技集团股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗新科技集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第六次会议于2020 年 7 月 8 日在北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦 18 层公司会议室以现场结合通讯方式召开,会议应到监事 3 名,实到监事 3 名,符合《中华 人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《朗新科技集团股份有限公司章程》 (以下简称《公司章程》)的规定。

会议根据《公司法》和《公司章程》的规定,一致通过如下决议:

一、审议通过《关于<公司 2020 年度限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:本次股权激励计划内容符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。 本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构,建立、健全公司长效激 励机制,吸引和留住优秀人才,增强公司核心团队对实现公司持续、健康发展的 责任感、使命感,更好地调动人员的主动性、积极性和创造性,维护公司及股东 利益,实现公司发展规划目标,有利于公司的持续发展,不存在损害公司及全体 股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

二、审议通过《关于<公司 2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》

朗新科技集团股份有限公司

经审核,监事会认为:《公司 2020 年度限制性股票激励计划实施考核管理 办法》旨在保证公司股权激励计划的顺利实施,确保股权激励计划规范运行,将 进一步完善公司治理结构,形成良好、均衡的价值分配体系,有利于公司的持续 发展,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案尚需提交股东大会审议

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、审议通过《关于核实<公司 2020 年度限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》

对公司 2020 年度限制性股票激励计划激励对象名单进行核查后,监事会认为:列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员为公司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术/业务,不包括独立董事、监事,也不包括单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女,且不存在下列情形:

(1)最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选;

(2)最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选;

(3)最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施;

(4)具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形的;

(5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的;

(6)中国证监会认定的其他情形。

列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规等规范性文件规定的任职资格,符合《上市公司股权激励管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年修订)》等规定的激励对象条件,符合《公司 2020 年度限制性股票激励计划(草案)》及其摘要规定的激励对象范围,其作为公司股权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将通过公司网站或者其他途径公示激励对象的姓名和职务,公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后,将于股东大会审议股权激励计划前 5朗新科技集团股份有限公司日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

本议案无需提交股东大会审议。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。朗新科技集团股份有限公司

监事会2020 年 7 月 8 日3

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