工业富联:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告

时间:2020-07-11 00:00:00

富士康工业互联网股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 6 月 23 日召开了职工代表大会,选举张占武先生为公司第二届监事会职工代表监事;公司于 2020年7 月 10 日召开 2020 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选 举非独立董事的议案》《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》《关于公司监事会 换届选举的议案》。至此,公司完成了董事会、监事会的换届选举。

公司于 2020 年 7 月 10 日召开了第二届董事会第一次会议,审议通过了《关于选 举公司董事长的议案》《关于选举公司副董事长的议案》《关于聘任公司总经理的议案》 《关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案》《关于选举公司董事会专门委 员会委员的议案》;同日,召开了第二届监事会第一次会议,审议通过了《关于选举 公司监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会选举换届及现任高级管理人员具 体情况公告如下:

一、 公司第二届董事会组成情况

1、 董事长:李军旗

2、 副董事长:郑弘孟

3、 董事会成员:李军旗、郑弘孟、周泰裕、王健民、薛健(独立董事)、孙中亮

(独立董事)

二、 公司第二届董事会专门委员会组成人员情况

1、 战略决策委员会:李军旗、郑弘孟、王健民,召集人由李军旗担任。

2、 提名委员会:孙中亮、薛健、周泰裕,召集人由孙中亮担任。

3、 审计委员会:孙中亮、薛健、李军旗,召集人由薛健担任。

4、 薪酬与考核委员会:孙中亮、薛健、郑弘孟,召集人由孙中亮担任。 三、 公司第二届监事会组成情况

1、 监事会主席:胡国辉1

2、 监事会成员:胡国辉、刘颖昕、张占武(职工代表监事)

四、 高级管理人员组成情况

根据第二届董事会第一次会议审议结果,截至本公告披露日,公司高级管理人员组成情况如下:

1、 总经理:郑弘孟

2、 副总经理:李军旗、王自强、丁肇邦

(其中,丁肇邦先生由 2020 年 7 月 10 日召开的第二届董事会第一次会议聘

任,任期与公司第二届董事会任期一致;李军旗先生、王自强先生由 2018

年 1 月 10 日召开的第一届董事会第三次会议聘任,任期至 2021 年 1 月 9 日) 3、 财务总监兼董事会秘书:郭俊宏公司独立董事对聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。上述高级管理人 员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的上市公司高级管理人员任职资格,不 存在根据相关法律、法规及规范性文件规定不得担任上市公司高级管理人员的情形。

五、 部分董事、高管离任和调整情况公司第一届董事会董事、副董事长、董事会战略决策委员会委员吴惠锋先生,因 年龄原因,申请届满退休,不再担任上述全部职务,吴惠锋先生退休后将仍担任鸿海 精密工业股份有限公司顾问。公司副总经理傅富明先生,因个人原因,辞去公司副总 经理职务,傅富明先生辞职后仍在公司担任其他管理职务。

吴惠锋先生、傅富明先生担任上述职务期间勤勉尽责,为公司的经营和发展发挥 了积极作用,董事会对其为公司所做出的贡献表示衷心感谢。上述人员任期与公司第二届董事会、第二届监事会任期一致,特别注明的除外。 以 上 选 举 及 聘 任 的 相 关 人 员 简 历 详 见 公 司 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (www.sse.com.cn)及指定媒体披露的相关公告(公告编号:临 2020-033、临 2020-034、临2020-039、临 2020-044)

特此公告。

富士康工业互联网股份有限公司董事会

二〇二〇年七月十一日2

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