工业富联:第二届董事会第一次会议决议公告

时间:2020-07-11 00:00:00

富士康工业互联网股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

富士康工业互联网股份有限公司(以下简称“公司”)董事会已于会议召开前向全体董事发出通知,所有会议材料均在董事会会议召开前提交全体董事。2020 年 7月10 日,公司在深圳市南山区高新技术产业园区南区科苑大道与学府路交汇处高新 区联合总部大厦 44 层会议室以现场结合通讯方式召开会议并作出本董事会决议。会 议应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。经半数以上董事推举,会议由李军旗先生主 持召开,会议召开符合法律法规、《富士康工业互联网股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)及《富士康工业互联网股份有限公司董事会议事规则》的规定。

会议审议通过了下列议案:

一、 关于选举公司董事长的议案

李军旗先生与本议案存在利害关系,回避表决。

议案表决情况:有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意选举李军旗先生为公司第二届董事会董事长。任期与公司第二届董事会一致。

二、 关于选举公司副董事长的议案

郑弘孟先生与本议案存在利害关系,回避表决。

议案表决情况:有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意选举郑弘孟先生为公司第二届董事会副董事长。任期与公司第二届董事会一致。

三、 关于聘任公司总经理的议案

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郑弘孟先生与本议案存在利害关系,回避表决。

议案表决情况:有效表决票 5 票,同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意聘任郑弘孟先生为公司总经理,任期与公司第二届董事会一致。独立董事就此已发表同意的独立意见。

四、 关于聘任副总经理、财务总监、董事会秘书的议案

议案表决情况:有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意聘任丁肇邦先生为公司副总经理,聘任郭俊宏先生为公司财务总监兼董事会秘书,任期与本届董事会一致。简历详见附件。独立董事就此已发表同意的独立意见。

五、 关于聘任证券事务代表的议案

议案表决情况:有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。

同意聘任封睿先生为公司证券事务代表,任期与本届董事会一致,简历详见附件。

六、 关于选举公司董事会专门委员会委员的议案

议案表决情况:有效表决票 6 票,同意 6 票,反对 0 票,弃权 0 票。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定,公司董事会下设四个专 门委员会,分别为战略决策委员会、提名委员会、审计委员会及薪酬与考核委员会。 董事会各专门委员会的组成成员如下:

战略决策委员会由公司董事李军旗先生,董事郑弘孟先生,董事王健民先生三人 组成,召集人由公司董事长李军旗先生担任。

提名委员会由公司独立董事孙中亮先生,独立董事薛健女士,董事周泰裕先生三 人组成,召集人由公司独立董事孙中亮先生担任。

审计委员会由公司独立董事孙中亮先生,独立董事薛健女士,董事李军旗先生三 人组成,召集人由公司独立董事薛健女士担任。

薪酬与考核委员会由公司独立董事孙中亮先生,独立董事薛健女士,董事郑弘孟 先生三人组成,召集人由公司独立董事孙中亮先生担任。

以上议案具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒 体披露的《富士康工业互联网股份有限公司关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》。

特此公告。富士康工业互联网股份有限公司董事会二〇二〇年七月十一日附件一:副总经理丁肇邦先生简历丁肇邦,男,1973 年生,毕业于美国加州圣何西大学,获电机工程硕士学位。现任鸿 佰科技股份有限公司总经理及董事。丁先生于 2007 年加入鸿海精密工业股份有限公 司,担任资深副总经理职务,领导服务器与储存器产品设计研发制造与经营管理团队。附件二:财务总监兼董事会秘书郭俊宏先生简历郭俊宏,男,1966 年生,获台湾政治大学财务管理学士学位及清华大学工商管理硕士学位,现任公司财务总监兼董事会秘书,同时担任清华-富士康纳米科技研究中心理事、鸿驰咨询顾问(深圳)有限公司执行董事、天安德源(山西)农业有限公司董事。郭先生此前曾担任鸿海精密工业股份有限公司(2317.TW)资深副总经理、FIH MobileLtd.(富智康集团有限公司)(2038.HK)司库及财务部主管、富泰京精密电子(北京)有限公司及富智康精密电子(廊坊)有限公司监事、曾参与世界银行成员国际金融公 司以及新加坡政府投资公司于中国投资的水泥项目,完成麻省理工大学斯隆商学院在 职工商管理的企业领导及策略培训。附件三:证券事务代表封睿先生简历封睿,男,1986 年生,毕业于南京大学,获物理学学士学位、金融学双学士学位,曾担任森霸传感科技股份有限公司董事会秘书、副总经理,深圳市群拓投资发展有限公司执行董事、华测检测认证集团股份有限公司投资发展部专员等职务。

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