立思辰:独立董事对相关事项发表的独立意见

时间:2020-07-14 00:00:00

北京立思辰科技股份有限公司

独立董事对相关事项发表的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及《北京立思辰科技股份有限公司章程》(“以下简称《公司章程》”)等有关规定,作为北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“公司”)独立董事,基于独立判断的立场,本着对公司、全体股东和投资者负责的态度,秉持实事求是的原则,对下列事项进行了认真的调查和核查,现就公司第四届董事会第四十一次会议审议的议案发表独立意见如下:

一、关于拟变更公司名称及证券简称的独立意见

经核查,我们认为:公司本次变更公司名称及证券简称符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,符合公司未来发展战略规划,符合公司和全体股东的利益,不存在损害中小股东利益的情形。变更后公司名称及证券简称与主营业务更加匹配,反映公司未来发展方向和战略规划,相关决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。因此,我们同意此次公司名称变更事宜,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

二、关于修改《公司章程》并授权董事会办理相关工商变更登记事项的独立意见

经核查,我们认为:鉴于公司名称进行变更,公司对《公司章程》中涉及公 司名称的条款进行修订,符合相关法律、法规和规范性文件的要求;决策程序合 法合规,不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此我们同意公司修订《公司 章程》,并同意将该事项提交公司股东大会审议。

(以下无正文,下接签字页)(此页无正文,为独立董事关于相关事项的独立意见的签字页)

北京立思辰科技股份有限公司独立董事:

王雪春

史元春

王本忠

2020 年 7 月 13 日

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