立思辰:关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

时间:2020-07-14 00:00:00

北京立思辰科技股份有限公司

关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议于 2020 年 7 月 13 日召开,会议决定于 2020 年 7 月 30 日(星期四)召开公司 2020 年第三次临时股东大会,本次股东大会将采用股东现场投票与网络投票相结合的方式进行,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次:2020 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人:北京立思辰科技股份有限公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期、时间

(1)现场会议召开时间:2020 年 7 月 30 日(星期四)下午 3 点

(2)网络投票时间:

本公司同时提供深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统供股东进行网络投票。

2020 年 7 月 30 日上午 9:15-9:25,深交所交易系统投票

9:30-11:30,下午 1:00-3:00

2020 年 7 月 30 日上午 9:15 至下午 3:00深交所股东大会网络投票平台投票

期间的任意时间

5、会议的召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票或深交所股东大会网络投票平台投票中的一种方式投票,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日:2020 年 7 月 24 日(星期五)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事及高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦 113会议室。

二、本次会议审议事项、提案类型及表决方式说明

 

提案

 

 

提案名称

 

 

备注

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

该列打勾的栏目

 

 

编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

可以投票

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100

 

 

总议案:除累积投票提案外的所有提案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

非累积投票提案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 

关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案

 

 

 

 

 

 

 

2.00

 

 

关于公司向特定对象发行股票方案的议案

 

 

 

 

 

 

 

2.01

 

 

发行股票的种类和面值

 

 

 

 

 

 

 

2.02

 

 

发行方式及发行时间

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03

定价基准日、发行价格及定价方式

 

 

 

2.04

发行对象及认购方式

 

 

 

2.05

发行数量

 

 

 

2.06

限售期

 

 

 

2.07

上市地点

 

 

 

2.08

募集资金用途

 

 

 

2.09

未分配利润安排

 

 

 

2.10

决议有效期

 

 

 

3.00

关于公司向特定对象发行股票涉及关联交易(修

订稿)的议案

 

 

 

 

 

4.00

关于《北京立思辰科技股份有 限公司向特定对象

发行股票方案的论证分析报告(修订稿)》的议案

 

 

 

 

 

5.00

关于《北京立思辰科技股份有限公司向特定对象

发行股票预案(修订稿)》的议案

 

 

 

 

 

6.00

关于《向特定对象发行股票募集资金使用的可行

性分析报告(修订稿)》的议案

 

 

 

 

 

7.00

关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议案

 

 

 

8.00

关于公司与认购对象签署 《向特定对象发行股票

认购协议》的议案

 

 

 

 

 

9.00

关于引进战略投资者并签署 《战略合作协议》的

议案

 

 

 

 

 

9.01

公司与粤民投(智盈投资、云翰投资、云展 投资)

签署《战略合作协议》

 

 

 

 

 

9.02

公司与分众创享签署《战略合作协议》

 

 

 

 

关于《向特定对象发行股票摊薄即期回报对公司

 

10.00

主要财务指标的影响及公司采取措施的公告(修

 

订稿)》的议案

 

 

 

 

 

相关主体关于《董事、高级管理人员及控股股东、

 

11.00

实际控制人关于向特定对象发行股票摊薄即期回

 

报采取填补措施的承诺的公告(修订稿)》的议案

 

 

 

 

12.00

关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理

本次向特定对象发行具体事宜的议案

 

 

 

 

 

13.00

关于拟变更公司名称及证券简称议案

 

 

 

14.00

关于修改《公司章程 》并授权董事会办理相关工

商变更登记事项的议案

 

 

 

 

 

表决方式说明:

 

1、上述议案中,第1-6、8、13项议案涉及关联交易,关联股东回避表决,第2、9项议案需逐项表决。

2、上述议案1-12、议案14均为特别决议议案,须经出席股东股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的2/3以上同意方可通过;议案13为普通决议议案,须经出席股东股东大会的股东(包括股东代理人)所持有效表决权股份的1/2以上同意方可通过。

3、本次股东大会全部议案对中小投资者的表决单独计票,并在股东大会决议中披露计票结果(中小投资者是指除了持有上市公司股份的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

4、以上议案已经公司第四届董事会第四十次会议、第四届董事会第四十一次会议审议通过,具体内容详见2020年7月13日及与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、本次会议登记等事项

(一)会议登记方法及注意事项

1、登记方式:

(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附件三)、法定代表人证明、股东账户卡办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续;自然人股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续;出席人员应携带上述文件的原件参加股东大会。

(3)异地股东可采用信函或传真的方式登记,股东请仔细填写《参会股东登记表》(附件二),以便登记确认。传真在 2020 年 7 月 29 日下午 16:30 前送达公司证券事务部。来信请寄:北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部,邮编 100193(信封请注明“股东大会”字样)。不接受电话登记。

2、登记时间:2019 年 7 月 29 日 9:30-16:30。

3、登记地点:北京立思辰科技股份有限公司证券事务部。

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会。

(二)会议联系方式、相关费用

1、会议联系方式:

联系人:汪太森

电 话:010-83058080

传 真:010-83058200(传真函上请注明“股东大会”字样)

电子邮箱:contact@lanxum.com

地 址:北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦证券事务部

2、会议费用:参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及的具体操 作内容详见附件一。

五、备查文件

公司第四届董事会第四十一次会议决议。

特此公告。

附件一:参加网络投票的具体操作流程

附件二:2020年第三次临时股东大会参会股东登记表 附件三:股东大会授权委托书北京立思辰科技股份有限公司董事会2020年7月14日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:350010。

2、投票简称:“立思投票”。

3、填报表决意见:

(1)填报表决意见:同意、反对、弃权;

(2)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2020年7月30日(星期四)上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年7月30日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)规则指引栏目查阅。

3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统(http://wltp.cninfo.com.cn)在规定时间内进行投票。

附件二:

北京立思辰科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会股东登记表

出席会议的股东信息

自然人股东姓名/法人股东名称股东住所身份证号/企业法人营业执照号法人股东法定代表人姓名股东账号持股数量

受托人信息(委托出席填写)

代理人姓名代理人有效身份证件号码

联系人信息

联系人姓名联系电话联系邮箱联系地址、邮编

附件三:

北京立思辰科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会授权委托书

北京立思辰科技股份有限公司:

(本人)出席于 2020 年 7 月 30 日(星期四)召开的北京立思辰科技股份有限公司(“公司”)2020 年第三次临时股东大会(“本次大会”)。

本授权委托书有效期限为自授权委托书签署日至本次大会结束。

一、委托权限

受托人在会议现场作出投票选择的权限为:

受托人独立投票

委托人指示投票(如选择该选项的,委托人应当对于每一项议案的投票 决定作出明确指示)

 

 

 

 

 

 

 

备注

 

同意

反对

弃权

 

议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

议案名称

 

 

该列打勾

 

 

 

 

 

编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的栏目可

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以投票

 

 

 

 

100

 

 

总议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.00

 

 

关于公司符合向特定对象发行股票条件的议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.00

 

 

关于公司向特定对象发行股票方案的议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.01

 

 

发行股票的种类和面值

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.02

 

 

发行方式及发行时间

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.03

定价基准日、发行价格及定价方式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.04

发行对象及认购方式

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.05

发行数量

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.06

限售期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.07

上市地点

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.08

募集资金用途

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.09

未分配利润安排

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.10

决议有效期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.00

关 于 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 票 涉 及 关 联

 

 

 

 

交易(修订稿)的议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于《北京立思辰科技股份有限公司向特

 

 

 

 

4.00

定对象发行股票方案的论证分析报告(修

 

 

 

 

订稿)》的议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.00

关于《北京立思辰科技股份有限公司向特

 

 

 

 

定对象发行股票预案(修订稿)》的议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.00

关于《向特定对象发行股票募集资金使用

 

 

 

 

的可行性分析报告(修订稿)》的议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.00

关于《前次募集资金使用情况专项报告》的议

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.00

关于公司与认购对象签署《向特定对象发

 

 

 

 

行股票认购协议》的议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.00

关于引进战略投资者并签署《战略合作协

 

 

 

 

议》的议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.01

公司与粤民投(智盈投资、云翰投资、云

 

 

 

 

展投资)签署《战略合作协议》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.02

公司与分众创享签署《战略合作协议》

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关于《向特定对象发行股票摊薄即期回报

 

 

 

 

10.00

对 公 司 主 要 财 务 指 标 的 影 响 及 公 司 采 取

 

 

 

 

措施的公告(修订稿)》的议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

相关主体关于《董事、高级管理人员及控

 

 

 

 

11.00

股股东、实际控制人关于向特定对象发行

 

 

 

 

股 票 摊 薄 即 期 回 报 采 取 填 补 措 施 的 承 诺

 

 

 

 

 

 

 

 

 

的公告(修订稿)》的议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

关 于 提 请 公 司 股 东 大 会 授 权 公 司 董 事 会

 

 

 

 

12.00

全 权 办 理 本 次 向 特 定 对 象 发 行 具 体 事 宜

 

 

 

 

的议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.00

关于拟变更公司名称及证券简称议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.00

关于修改《公司章程》并授权董事会办理

 

 

 

 

相关工商变更登记事项的议案

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

反 对 或弃 权理 由:

二、委托人和受托人信息

委托人信息

受托人信息

 

 

 

 

 

委托人姓名/单位名称:

受托人姓名:

 

 

 

 

 

 

 

委托人股东账号:

 

 

 

 

 

受托人身份证号/其他有效身份证件号:

委托人身份证号/企业法人营业执照统

一社会信用代码/其他有效证件号:

 

 

 

 

 

 

 

委托人持有公司股份数(股):

 

 

 

 

 

 

 

 

委托人(签字):

 

受托人(签字):

 

 

(委托人为法人的,需加盖委托人公章

 

 

 

并由法定代表人签字)

 

 

 

 

 

 

 

 

委托日期:2020 年

月 日

受托日期:2020 年

 

 

 

 

 

注:本授权委托书下载打印、复印或按以上格式自制均有效;法人股东委托必须加盖单位公章。

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