中科金财:第五届董事会第十次会议决议公告

时间:2020-07-14 00:00:00

北京中科金财科技股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北京中科金财科技股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十次会议于 2020 年 7 月 13 日在公司天枢会议室以通讯方式召开。会议通知于2020 年 7 月 7 日以电话、邮件方式通知各位董事。会议由董事长朱烨东主持,本次会议应到董事 9 名,出席董事 9 名,公司部分监事、高级管理人员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1.会议以 9 票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于变更公司住所修改<公司章程>的议案》。

经公司 2020 年 3 月 9 日第五届董事会第七次会议审议通过,公司住所由“北京市海淀区学院路 39 号唯实大厦 1006 室”变更为“北京市朝阳区安翔北里甲 11 号院 1 号楼 9 层 901 室”,目前,基于公司业务发展需要,本次会议同意公司住所变更为“北京市海淀区学清路 9 号汇智大厦 11 层 2 单元 1201B 室”,并根据上述公司住所的变更,对《公司章程》相应内容进行修改,授权董事会全权办理相关事宜。

最终变更内容以工商登记机关核准的内容为准。

修订后的《北京中科金财科技股份有限公司章程》详见 2020 年 7 月 14 日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。有关召开公司股东大会审议本议案的事宜,公司董事会将按有关程序另行通知。

三、备查文件

1.公司第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。北京中科金财科技股份有限公司 董事会

2020 年 7 月 14 日

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