英科医疗:第二届董事会第三十四次会议决议公告

时间:2020-08-04 20:20:49

证券代码:300677 证券简称:英科医疗 公告编号:2020-165

英科医疗科技股份有限公司

第二届董事会第三十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

英科医疗科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议于 2020 年 8 月 4 日以通讯方式召开,会议通知已于2020 年 8 月 2 日以专人送达、电子邮件、传真等形式向全体董事发出。会议由公司董事长刘方毅先生召集和主持,本次会议应出席董事7 名,实际出席会议董事 7 名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司不提前赎回“英科转债”的议案》

根据公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》规定:“在转股期内,当下述情形的任意一种出现时,公司有权决定按照以债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债: 1)在转股期内,如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%(含 130%); 2)当本次发行的可转债未转股余额不足 3,000 万元时。”公司股票 2020 年 7 月14 日至 2020 年 8 月 3 日期间,满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于“英科转债”当期转股价格的 130%,已触发“英科转债”的赎回条款。

综合考虑公司目前股价表现及可转债转股情况,公司决定本次不行使“英科转债”的提前赎回权利,同时决定在未来三个月内(即2020 年 8 月 4 日-2020 年 11 月 3 日)“英科转债”在触发赎回条款时,均不行使该权利,不提前赎回“英科转债”。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。

表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。刘方毅先生、孙静女士进行了回避表决。

2、审议通过《关于公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度的议案》

为进一步规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓、豁免行为,确保公司及其他信息披露义务人依法合规履行信息披露义务,提高信息披露质量、保护公司和投资者的合法权益。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司章程的规定,制定《英科医疗科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的公告。表决结果:同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、备查文件

1、第二届董事会第三十四次会议决议特此公告。英科医疗科技股份有限公司

董 事 会

2020年8月4日

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