东方网力:2020年第五次临时股东大会决议公告

时间:2020-08-13 16:45:03

东方网力科技股份有限公司

2020 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、本次股东大会无变更、否决议案的情形;

2、本次会议未涉及变更前次股东大会决议;

3、本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式;

4、本次股东大会议案为特别表决事项;

5、本次会议所有议案对中小股东表决单独计票。

一、会议召开情况

(一)会议召开的时间:2020 年 8 月 13 日下午 3:00;网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为 2020 年 8 月 13 日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30 和下午 1:00-3:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为 2020 年 8 月 13 日上午 9: 15 至下午 3:00。

(二)会议召开地点:北京市朝阳区阜通东大街 1 号望京 SOHO 塔二 C 座 26层。

(三)会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。 (四)会议召集人:公司董事会。

(五)现场会议主持人:半数以上董事共同推举会议主持人为董事蒋超先生。 (六)本次股东大会的会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议出席情况

(一)出席会议的总体情况

参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东、股东代表及委托代理人共计12 人,代表有表决权的股份数额 318,110,229 股,占公司总股份数 26.6029%。

(二)现场会议出席情况

参加本次股东大会现场会议的股东、股东代表及委托代理人共计 4 人,代表有表决权的股份数额 317,968,729 股,占公司总股份数 26.5911%。

(三)网络投票情况

通过网络投票参加本次股东大会的股东共计 8 人,代表有表决权的股份数额141,500 股,占公司总股份数的 0.0118%。

(四)中小投资者(除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共计 11 人,代表有表决权的股份数额190,629 股,占公司总股份数的 0.0159%。

其中:通过现场投票的股东 3 人,代表有表决权的股份数额 49,129 股,占上市公司总股份的 0.0041%。

通过网络投票的股东 8 人,代表股份 141,500 股,占上市公司总股份的0.0118%。

(五)本次会议由董事蒋超先生主持。公司部分董事、监事及董事会秘书出席会议,部分高级管理人员列席会议,北京国枫律师事务所指派律师出席本次股东大会,为本次股东大会进行现场见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议表决情况

本次股东大会议案采取现场表决和网络投票表决相结合的方式,与会股东对提请股东大会审议的议案进行了认真审议,并通过以下议案:

1、审议《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:赞成票合计318,074,129股,占出席会议具有表决权股东所持股数的99.9887%;反对票合计36,100股,占出席会议具有表决权股东所持股数的0.0113%;弃权票合计0股;占出席会议具有表决权股东所持股数的0%。该议案审议通过。

其中出席会议的中小投资者表决结果如下:

同意154,529股,占出席会议的中小投资者所持股数的81.0627%;反对36,100股,占出席会议的中小投资者所持股数的18.9373%;弃权0股,占出席会议的中小投资者所持股数的0%。

此议案为特别表决事项,经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

四、律师出具的法律意见

(1)律师事务所名称:北京国枫律师事务所

(2)结论性意见:本所律师认为,本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定;本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及东方网力章程的规定,表决结果合法有效。

五、备查文件

1、公司 2020 年第五次临时股东大会决议;

2、北京国枫律师事务所出具的《关于东方网力科技股份有限公司 2020 年第五次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。东方网力科技股份有限公司董事会2020 年 8 月 13 日

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