天源迪科:独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

时间:2020-08-15 00:00:00

深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

深圳天源迪科信息技术股份有限公司

独立董事关于公司第五届董事会第七次

会议相关事项的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及深圳天源迪科信息技术股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为公司的独立董事,本着对公司、全体股东负责的态度,基于独立判断的立场就第五届董事会第七次会议相关事项发表如下独立意见:

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、董事会关于高级管理人员的推选是在充分了解被提名人的身份、学历职业、专业素养等情况的基础上进行的,并已征得被提名人本人的同意。上述人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、经审阅上述人员的个人简历,未发现有《公司法》规定不得担任公司高级管理人员的情形,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且禁入尚未解除的情况。经了解,上述人员的教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求,任职资格合法。

3、同意聘任陈力先生、李强先生为公司副总经理。

二、关于公司 2020 年半年度对外担保情况的专项说明和独立意见

根据《公司法》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定和要求,我们作为独立董事,本着对公司、全体股东及投资者负责的态度,对公司累计和当期对外担保情况进行了认真的了解核查后,相关情况说明和独立意见发表如下:

1、对外担保情况

报告期内,公司对外提供担保情况如下:

公司对子公司的担保情况

 

深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事

关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

度相关

 

 

金额

 

 

 

 

 

履行

 

 

为关

 

 

 

 

公告披

 

 

 

 

 

 

 

 

 

完毕

 

 

联方

 

 

 

 

露日期

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

担保

 

合肥天源迪科

 

2019 年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信息技术有限

 

04 月 26

10,000

 

4,500

 

连带责任保证

2 年

 

 

 

 

公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上海天源迪科

 

2020 年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信息技术有限

 

04 月 21

1,000

 

300

 

连带责任保证

2 年

 

 

 

 

公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深圳市金华威

 

2020 年

180,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

数码科技有限

 

04 月 21

 

74,500

 

连带责任保证

2 年

 

 

 

 

 

0

 

 

 

 

 

 

 

公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

维恩贝特科技

 

2020 年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04 月 21

10,000

 

2,000

 

连带责任保证

2 年

 

 

 

 

有限公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合肥天源迪科

 

2019 年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信息技术有限

 

12 月 18

30,000

 

0

 

连带责任保证

10 年

 

 

 

 

公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

深圳市宝贝团

 

2020 年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

信息技术有限

 

04 月 21

500

 

0

 

连带责任保证

2 年

 

 

 

 

公司

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告期内审批担保额度合

 

 

 

191,500

 

报告期内担保实际发

 

 

 

 

86,000

 

 

 

 

 

 

 

 

生额合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

报告期末已审批的担保额

 

 

 

231,500

 

报告期末实际担保余

 

 

 

 

81,300

 

 

度合计

 

 

 

 

 

 

额合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

实际担保总额占公司净资产的比例

 

 

 

 

 

 

 

25.42%

 

 

其中:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象

 

 

 

 

 

 

74,500

 

 

提供的债务担保余额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

对外担保审议情况:

2019 年 3 月 27 日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于 2019 年度为子公司提供担保额度的议案》,合肥天源迪科信息技术有限公司向银行申请使用综合授信额度时提供担保不超过 10,000 万元,担保期限 2 年。

2019 年 12 月 17 日,第五届董事会第五次会议审议通过了《关于对全资子公司合肥天源迪科增加担保额度的议案》,合肥天源迪科信息技术有限公司向银行增加担保额度合计不超过 30,000 万元,担保助期限 2 年。

2020 年 4 月 20 日,公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于 2020 年度为子公司提供担保额度的议案》,年度审议担保额度如下:深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见

表 1:使用担保额度具体分配如下:

序号

担保对象

 

使用担保额度(人民币:万元)

担保期限

1

深圳市金华威数码科技有限公司

180,000

2 年

 

 

 

 

2

上海天源迪科信息技术有限公司

1,000

2 年

 

 

 

 

3

维恩贝特科技有限公司

10,000

2 年

 

 

 

 

4

深圳市宝贝团信息技术有限公司

500

2 年

 

 

 

 

 

合计

191,500

 

 

 

 

 

 

上述担保额度均经公司股东大会审议通过。

2、对外担保余额

截止 2020 年 6 月 30 日,公司对合肥天源迪科信息技术有限公司实际担保余额为4,500 万元;上海天源迪科信息技术有限公司实际担保余额为 300 万元;深圳市金华威数码科技有限公司实际担保余额为 74,500 万元;维恩贝特科技有限公司实际担保余额为2,000 万元。

截止 2020 年 6 月 30 日,公司对外担保余额(不含为合并报表范围内的子公司提供的担保)为 0,占公司年末经审计净资产的比例为 0.00%,公司对外担保余额(含为合并报表范围内的子公司提供的担保)实际担保余额 81,300 万元,实际担保余额占公司最近一期经审计净资产 25.42%,无逾期担保金额。

公司已于 2010 年制定《对外担保管理制度》,且公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》和《公司章程》等规定履行对外担保包括对子公司担保的审批程序及信息披露程序,审慎核查被担保人的主体资格、资信状况和财务状况,客观评估并充分揭示对外担保存在的风险,截至报告期末无迹象表明公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任。

三、关于控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项说明和独立意见

经核查,报告期内,公司与关联方资金往来均为日常经营,交易额度履行了相应的审议和披露程序。公司控制股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计至 2020 年 6 月 30 日的违规关联方占用资金情况。(以下无正文,为独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页)深圳天源迪科信息技术股份有限公司独立董事 关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见(以下无正文,为独立董事关于公司第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见签字页)

独立董事签字:

戴昌久

时间:2020 年 8 月 15 日

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