上海英方软件股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 监事会会议召开情况

上海英方软件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议 于 2023 年 3 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于 2023 年 3 月 7 日以电子邮件等方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人，会议由监事会主席吕爱民主持，董事会秘书列席了会议。会 议的召集和召开程序符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决 议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事投票表决，本次会议审议并通过了以下议案

1.审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

经审议，监事会认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项，履行了必要的审批程序，置换时间距募集资金到账时间未超过六个月。本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定要求。因此监事会同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

以上具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海英方软件股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-010） 特此公告。

上海英方软件股份有限公司监事会2023 年 3 月 16 日