荣科科技:独立董事关于公司董事会换届选举事宜的独立意见

时间:2019-03-19 00:00:00

独立董事关于公司董事会换届选举事宜的独立意见

荣科科技股份有限公司

独立董事关于公司董事会换届选举事宜的独立意见

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公 司规范运作指引》和《荣科科技股份有限公司章程》、《荣科科技股份有限公司独立 董事工作制度》等相关法律法规、规章制度的有关规定,我们作为荣科科技股份有 限公司(以下简称公司)的独立董事,认真审阅了被提名董事的履历材料,对公 司董事会换届选举的相关事项发表如下独立意见:

一、本次董事会换届选举的第四届董事会候选人(包括 3 名独立董事)共 9 人, 其中非独立董事候选人为何任晖先生、梁荣女士、付永全先生、崔万田先生、林楠 超先生、王箫音女士;独立董事候选人为管一民先生、吴凤君先生、刘爱民先生。 本次董事会换届选举的董事候选人提名程序和表决程序符合《公司法》和《公司章 程》的相关规定,合法有效。

二、本次提名的非独立董事候选人何任晖先生、梁荣女士、付永全先生、崔万 田先生、林楠超先生、王箫音女士任职资格合法,均不存在《公司法》、《深圳证券 交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》中规定的不得担任公司董 事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形。

三、本次提名的独立董事候选人管一民先生、吴凤君先生、刘爱民先生均不存 在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》 中规定的不得担任公司董事的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚 在禁入期的情形,符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》 中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。我们认为其任职资格符合担任上市 公司独立董事的条件。以上 3 名独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易 所审查。

综上所述,我们同意上述 9 名董事候选人(其中独立董事候选人 3 名)的提名, 并同意将该事项提交公司股东大会审议。公司需将上述独立董事候选人资料报送深 圳证券交易所,经深圳证券交易所审核无异议后提交股东大会审议表决。独立董事关于公司董事会换届选举事宜的独立意见

(本页无正文,为独立董事关于公司董事会换届选举的独立意见之签字页。)

独立董事:

二〇一九年三月十七日

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