景嘉微:第三届董事会第十一次会议决议公告

时间:2019-04-23 00:00:00

证券代码:300474证券简称:景嘉微公告编号:2019-037

长沙景嘉微电子股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集,会议通知于 2019 4 12 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于 2019 4 22 日在公司会议室召开,采取现场表决及通讯表决的方式进行表决。

3.本次董事会应到 7 人,出席 7 人。

4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持,部分监事和部分高管列席了本次董事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

经审议,公司董事会认为:公司《2019 年第一季度报告》所载资料内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2019 4 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2019 年第一季度报告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

2、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,董事会认为:公司本次会计政策变更是根据财政部于 2017 年修订发布的《企业会计准则第 22 ——金融工具确认和计量》(财会〔20177 号)、《企业会计准则第 23 ——金融资产转移》(财会〔20178 号)、《企业会计准则第 24 ——套期会计》(财会〔20179 号)、《企业会计准则第 37 金融工具列报》(财会〔201714 号)(上述准则以下统称新金融工具准则)进行的合理变更,并按要求自 2019 1 1 日起执行新金融工具相关会计准则, 符合相关规定。执行变更后的会计政策使公司财务报表能够客观、公允地反映公 司的财务状况、经营成果,不存在损害公司及全体股东特别是广大中小股东利益 的情况,同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2019 4 23 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2019 04 22

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