立思辰:第四届董事会第四十一次会议决议公告

时间:2020-07-14 00:00:00

北京立思辰科技股份有限公司

第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四十一次会议于 2020 年 7 月 13 日在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦会议室以现场会议与电话会议相结合的方式召开,会议通知已于 2020 年 7 月 10 日以电话通知方式送达全体董事,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次董事会会议应出席董事 9 名,实际出席会议董事 9 名,公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议由董事长池燕明先生主持,与会董事认真审议本次会议议案并表决,形成本次董事会决议如下:

一、审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称议案》

因公司业务转型,为适应公司发展战略及经营发展需要,同意公司变更公司名称及证券简称,变更前后的公司名称及证券简称如下:

 

变更前

变更后

 

 

 

公司中文名称

北京立思辰科技股份有限公司

豆神教育科技(北京)股份有限公司

 

 

 

 

BEIJING LANXUM TECHNOLOGY

DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION

公司英文名称

 

 

 

CO.,LTD.

&TECHNOLOGY INC.

 

 

 

公司中文简称

立思辰

豆神教育

 

 

 

公司英文简称

LANXUM

DOUSHEN

 

 

 

证券代码

300010

300010

 

 

 

注:拟变更的公司名称最终以工商核准的名称为准。

表决结果:

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东大会审议。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于拟变更公司名称、证券简称及修订<公司章程>的公告》

二、审议通过《关于修改<公司章程>并授权董事会办理相关工商变更登记事项的议案》

根据公司名称变更事项,公司拟对《公司章程》中涉及公司名称的条款进行修订:

原章程

修订后章程

 

 

第一条 为维护北京立思辰科技股份有限公

第一条 为维护豆神教育科技(北京)股份

司(以下简称“公司”或“本公司”)、股

有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、

东和债权人的合法权益,规范公司的组织和

股东和债权人的合法权益,规范公司的组织

行为,根据《中华人民共和国公司法》(以

和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以

下简称“《公司法》”)、《中华人民共和

下简称“《公司法》”)、《中华人民共和

国证券法》(以下简称“《证券法》”、《上

国证券法》(以下简称“《证券法》”、《上

市公司章程指引》以及其他有关法律法规,

市公司章程指引》以及其他有关法律法规,

制订本章程。

制订本章程。

 

 

第五条 公司注册名称为:北京立思辰科技

第五条 公司注册名称为:豆神教育科技(北

股份有限公司。

京)股份有限公司。

英文名称为:Beijing Lanxum Technology

英文名称为:DOUSHEN(BEIJING) EDUCATION

Co.,Ltd.

&TECHNOLOGY INC.

 

 

同意授权公司董事会办理公司更名、《公司章程》备案等相关工商变更登记事项。

表决结果:

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

提议公司于 2020 年 7 月 30 日(星期四)下午 3 点在北京市海淀区东北旺西路 8 号院 25 号楼立思辰大厦 105 会议室召开 2020 年第三次临时股东大会。

表决结果:

同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

以上议案内容详见与本公告同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关 于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

北京立思辰科技股份有限公司董事会2020 年 7 月 14 日

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